證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份 公告編號：臨2007—008

　　寶勝科技創新股份有限公司2006年年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會議無提案提交表決。

　　一、會議的召開和出席情況

　　寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年3月24日以公告形式發出召開2006年年度股東大會的通知，2007年4月20日上午9時，公司2006年年度股東大會在寶應縣公司六樓會議室召開。本次會議由公司董事會召集，董事長孫振華先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代理人共4人，代表股份數73，691，650股，占公司總股本的47.24%。公司董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次會議。江蘇泰和律師事務所律師出席并見證了本次股東大會。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議逐項審議了各項議案，并以記名投票表決方式進行表決，表決結果如下：

　　1、二○○六年度董事會工作報告

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、二○○六年度監事會工作報告

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、二○○六年度獨立董事述職報告

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、二○○六年度財務決算報告

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、二○○七年財務預算方案

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、二○○六度利潤分配預案

　　以2006年末15，600萬股為基數，每10股派發現金紅利0.50元（含稅），分配現金股利780萬元。

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　7、二○○七年生產經營計劃

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　8、二○○六年年度報告及其摘要

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　9、關于二○○六年度日常關聯交易執行情況及審議二○○七年日常關聯交易協議的議案

　　關聯股東寶勝集團有限公司在審議本議案時予以回避并放棄對該議案的表決權。

　　同意3，598，900股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　10、關于董事、監事及高級管理人員二○○六年度薪酬情況的報告

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　11、董事、監事和高級管理人員二○○七年度薪酬標準

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　12、董事會激勵基金計提方案

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　13、董事會激勵基金第一次運用方案

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　14、關于增補兩名公司監事的議案

　　本項議案采用累積投票制進行表決，增補尤嘉先生和方芳女士為公司監事。具體得票結果如下：

　　尤嘉先生：73，691，650票同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。

　　方芳女士：73，691，650票同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%。

　　15、關于公司申請增加銀行貸款授信額度的議案

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　16、關于提前實施35KV交聯聚乙烯絕緣防蟻鼠、阻燃A類特種電力電纜的議案

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　17、關于續聘南京永華會計師事務所的議案

　　續聘南京永華會計師事務所有限公司為本公司2007年財務審計機構，聘期為一年，報酬為36萬元。

　　同意73，691，650股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　上述17個議案的內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）《寶勝股份2006年年度股東大會材料》。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會聘請了江蘇泰和律師事務所律師進行現場見證并出具了法律意見書，該意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇泰和律師事務所關于寶勝科技創新股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書；

　　2、載有公司董事簽字的本次股東大會決議；

　　3、本次股東大會會議記錄。

　　特此公告。

　　寶勝科技創新股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十日