證券代碼：600243證券簡稱：青海華鼎公告編號：臨2007-006

　　青海華鼎實業股份有限公司

　　第三屆第十三次董事會決議公告

　　重要提示

　　公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　青海華鼎實業股份有限公司董事會于2007年4月9日以通訊方式向全體董事發出會議通知，于2007年4月19日在廣州番禺華鼎南方科創會議室召開第三屆第十三次董事會會議。會議由董事長于世光先生主持，應到董事12人，實到10人，獨立董事丁寶山、楊學桐因公務未能參加本次會議，分別委托獨立董事季榮華、周継芝參加會議并代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司3名監事及副總經理、總會計師等高級管理人員列席了會議。經與會董事認真審議，一致通過以下決議：

　　一、審議通過了《2006年度總經理工作報告》。

　　同意： 12票，反對：0票，棄權：0 票。

　　二、審議通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　同意： 12票，反對：0票，棄權：0 票。

　　三、審議通過了《2006年度獨立董事述職報告》。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　四、審議通過了《公司2006年度財務決算報告及2007年度財務預算報告》。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　五、審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》：

　　經廣東羊城會計師事務所有限公司審計，公司2006年度共實現凈利潤13，156，379.11 元，加上年初未分配利潤34，520，580.90元，可分配的利潤為47，676，960.01元，提取法定盈余公積金1，310，751.85 元，可供股東分配的利潤為46，366，208.16元。

　　雖然本報告期公司實現盈利，但考慮到2007年公司產品市場需求持續旺盛，生產經營規模仍將進一步擴大，對短期流動資金、中長期技改項目投資的需求同步加大，公司資金仍然較為緊張。為了充分利用良好的市場形勢，應對激烈競爭，實現公司可持續健康的發展，統籌考慮公司的實際情況，建議2006年利潤不進行現金分配，也不進行資本公積金轉增股本，提交2006年年度股東大會審議。公司未分配利潤將用于公司流動資金周轉或技改等項目投資。

　　公司獨立董事對此利潤分配議案發表了獨立意見，同意此分配預案。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　六、審議通過了《公司2006年年度報告》正文及摘要。公司獨立董事就公司2006年年度報告中有關公司對外擔保事項發表了獨立意見。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　七、審議通過了關于修訂公司《董事會議事規則》的議案。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　八、審議通過了關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　九、審議通過了關于修訂公司《信息披露管理制度》的議案。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　十、審議通過了《關于聘用公司2007年度財務報告審計機構的議案》。續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2007年度財務報告審計機構，審計報酬為30萬元。

　　公司獨立董事對此議案發表了獨立意見。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　十一、審議通過了《關于召開2006年度股東大會的議案》：決定于2007年6月9日（星期六）上午9時在青海省大通縣橋頭鎮青海華鼎重型機床有限責任公司會議室召開2006年度股東大會，召開方式：現場投票表決方式，會議審議事項：

　　1、2006年度董事會工作報告

　　2、2006年度監事會工作報告

　　3、獨立董事述職報告

　　4、公司2006年度財務決算報告

　　5、公司2006年度利潤分配方案

　　6、關于修訂公司《董事會議事規則》的議案

　　7、關于修訂公司《監事會議事規則》的議案

　　8．關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案

　　9、關于聘用公司2007年度財務報告審計機構的議案。

　　同意： 12 票，反對：0票，棄權：0 票。

　　2006年年度股東大會資料、本次會議相關詳細資料在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請登錄查閱。

　　特此公告。

　　青海華鼎實業股份有限公司董事會

　　二00七年四月十九日

　　證券代碼：600243證券簡稱：青海華鼎公告編號：臨2007-007

　　青海華鼎實業股份有限公司

　　第三屆第六次監事會決議公告

　　青海華鼎實業股份有限公司監事會第三屆第六次會議于2007年4月19日在廣州番禺華鼎南方科創有限公司會議室召開。會議由監事會主席余建國先生主持，應到監事5人，實到監事3人，監事關敬如、劉富斌因公務未能親自出席本次會議，分別委托馬新萍、吳美玲代表出席會議并行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，一致通過以下決議：

　　一、通過列席公司第三屆董事會第十三次會議，一致認為公司第三屆董事會第十三次會議的召開程序符合法律和本公司章程的有關規定。

　　二、審議通過了下述議案：

　　1、審議通過了《2006年度公司監事會工作報告》。

　　同意5票反對0票棄權0票。

　　2．審議通過了《公司2006年度財務決算報告》；

　　同意5票反對0票棄權0票。

　　3．審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》；

　　同意5票反對0票棄權0票。

　　4、審議通過了《公司2006年年度報告》正文及摘要。

　　同意5票反對0票棄權0票。

　　5、審議通過了關于修訂公司《監事會議事規則》的議案。

　　同意5票反對0票棄權0票。

　　6、審議通過了關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案

　　同意5票反對0票棄權0票。

　　7、審議通過了《關于聘用公司2007年度財務報告審計機構的議案》。

　　同意5票反對0票棄權0票。

　　三、 監事會認為：

　　1、年報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在本決議作出之前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。公司2006年年度報告及摘要真實、客觀地反映了報告期內的財務狀況和經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2、董事會決策程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，股東大會各項決議得到了切實履行。未發現公司董事會及高級管理人員在擔任職務時，有違反法律、法規及損害公司利益的行為。

　　3、廣東羊城會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告真實的反映了公司的財務狀況和經營成果；

　　特此公告。

　　青海華鼎實業股份有限公司監事會

　　二00七年四月十九日

　　證券代碼：600243證券簡稱：青海華鼎公告編號：臨2007-008

　　青海華鼎實業股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　青海華鼎實業股份有限公司第三屆第十三次董事會審議通過了《關于召開2006年年度股東大會的議案》。現將2006年度股東大會會議有關事宜通知如下：

　　一、召開時間：2007年6月9日（星期六）上午9時，預計會期半天。

　　二、召開地點：青海省大通縣橋頭鎮青海華鼎重型機床有限責任公司會議室。

　　三、會議審議議案：

　　1、2006年度董事會工作報告

　　2、2006年度監事會工作報告

　　3、獨立董事述職報告

　　4、公司2006年度財務決算報告

　　5、公司2006年度利潤分配方案

　　6、關于修訂公司《董事會議事規則》的議案

　　7、關于修訂公司《監事會議事規則》的議案

　　8．關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案

　　9、關于聘用公司2007年度財務報告審計機構的議案。

　　四、出席會議對象：

　　1）公司董事、監事及高級管理人員；

　　2）截止2007年6月1日（星期五）下午上交所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或授權代表。授權代表出席股東大會，應出具授權委托書（格式附后），并在會前提交公司。

　　5、參加會議辦法：

　　符合出席條件的股東或授權代表，于2007年6月8日（上午9：00—12：00，下午2：00—5：00）持股東帳戶卡、個人身份證或單位介紹信、授權委托書等有效證件到本公司證券部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　6、與會股東或授權代表食宿與交通費自理。

　　7、聯系方式：公司證券部辦公地址：青海省西寧市昆侖路1號昆侖壹號大廈A樓8層（郵編：810000）

　　聯系電話：0971-6249618，020-84860333

　　傳真：0971-6249617，020-84869191

　　聯系人：劉文忠、馬新萍、李克宇

　　特此公告。

　　青海華鼎實業股份有限公司董事會

　　二00七年四月十九日

　　附：授權委托書格式：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席青海華鼎實業股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）： 身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股東帳戶號碼：

　　受托人（簽名）： 身份證號碼：

　　委托日期：

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