本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南海德實業股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2007年4月18日以傳真方式召開。本次會議通知已于2007年4月13日分別以書面、傳真方式送達公司各位監事。會議應出席監事5人，實到監事4人（監事趙春波先生缺席）。4名監事均以傳真方式表決。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　經認真審議，以投票表決方式通過了《公司二00七年第一季度報告》。

　　同意4票，反對0票，棄權0票，回避0票。

　　特此公告。

　　海南海德實業股份有限公司

　　監事會

　　二ΟΟ七年四月十八日