股票代碼：600729 股票簡稱：重慶百貨 編號：臨2007-008

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　第四屆十五次董事會會議決議公告

　　●本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重慶百貨大樓股份有限公司第四屆十五次董事會會議通知于2007年4月8日發(fā)出，會議于2007年4月18日召開。公司9名董事會成員中8名董事出席會議，獨立董事孟衛(wèi)東先生因公未能出席會議，已委托獨立董事陳興述代為表決，監(jiān)事會列席會議，符合《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定。本次會議由董事長肖詩新先生主持，會議審議通過決議情況如下：

　　一、審議通過《2006年度報告及摘要》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《2006年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《2006年度總經(jīng)理工作報告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了《2006年度獨立董事述職報告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了《2006年度財務決算報告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了《2006年度利潤分配預案》

　　公司2006年度實現(xiàn)利潤總額10，120.87萬元，應繳納企業(yè)所得稅1，496.94萬元，應支付少數(shù)股東損益96.53萬元，實現(xiàn)凈利潤為8，527.40萬元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，公司控股子公司和參股公司提取法定盈余公積金14.82萬元后，2006年度分配預案擬按公司現(xiàn)總股本204，000，000股，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元，向全體股東分配3672萬元。分配后，剩余未分配利潤留待以后年度分配。

　　本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過了《關于為公司外部董事及監(jiān)事提供津貼的議案》

　　為進一步向公司外部董、監(jiān)事提供工作便利，以利于其開展工作，履行職責，根據(jù)公司章程、中國證監(jiān)會有關規(guī)定，公司決定建立外部董事及監(jiān)事建立津貼制度。公司每年度向獨立董事提供津貼6萬元（含稅），每年度向不在公司內(nèi)任職的外部董事、監(jiān)事提供津貼4萬元（含稅）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、審議通過了《重慶百貨大樓股份有限公司高級管理人員獎勵辦法》。

　　九、審議通過了《關于法定盈余公積金提取的議案》

　　根據(jù)財政部《關于<公司法>施行后有關企業(yè)財務處理問題的通知》規(guī)定， 從2006年1月1日起，不再提取公益金，對2005年12月31日的公益金結(jié)余，轉(zhuǎn)作盈余公積金。截止2006年12月31日，公司“法定盈余公積”賬戶新增40，217，069.29元，達到118，190，936.30元。占公司注冊資本的57.94%，超過了50％的比例。根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定“公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取 ”。公司決定不再提取“法定盈余公積金”。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　上述議案中第一、二、四、五、六、七、九項議案尚需提交股東大會審議。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2007年4月18日

　　股票代碼：600729 股票簡稱：重慶百貨 編號：臨2007-009

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　關于召開2006年度（四屆五次）

　　股東大會通知的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會議召開時間：2007年5月18日上午9:30

　　●會議召開地點：重百大酒店會議廳

　　●會議召開方式：現(xiàn)場會議方式

　　公司董事會審議決定于2007年5月18日召開公司2006年度（四屆五次）股東大會，本次召開的股東大會具體情況為：

　　1、召開會議基本情況

　　會議時間：2007年5月18日（星期二）上午9：30

　　會議地點：重慶市渝中區(qū)中山三路86號重百大酒店會議廳

　　會議方式：現(xiàn)場會議

　　2、會議審議事項

　　（1）審議《2006年度報告有摘要》

　　（2）審議《2006年度董事會工作報告》

　　（3）審議《2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　（4）審議《2006年度獨立董事述職報告》

　　（5）審議《2006年度財務決算報告》

　　（6）審議《2006年度利潤分配預案》

　　（7）審議《關于為公司外部董事及監(jiān)事提供津貼的議案》

　　（8）審議《關于法定盈余公積金提取的議案》

　　3、會議出席對象

　　(1) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以及公司聘請的律師和其他人員；

　　(2) 截止2007年5月15日下午交易結(jié)束后，在中國證券中央登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股票的股東及其委托代理人。

　　4、會議登記辦法：

　　股東及委托代理人于2007年5月16日，持營業(yè)執(zhí)照（如有）、授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證等證明前往公司董事會辦公室辦理參會手續(xù)。也可以信函、傳真的方式辦理登記。聯(lián)系電話及傳真：023-63822594，聯(lián)系地址：重慶市渝中區(qū)民權路2號。

　　5、其他事項：本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　附：股東大會出席授權委托書式樣

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2007年4月18日

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席重慶百貨大樓股份有限公司2006年度（四屆五次）股東大會，對大會所有議案及臨時提案均具有完全的表決權。

　　委托人簽名： 被委托人簽名：

　　持有股數(shù)： 被委托人身份證號碼：

　　委托人賬戶號： 委托日期：

　　委托人身份證號碼：

　　股票代碼：600729 股票簡稱：重慶百貨 編號：臨2007-010

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　第四屆第七次監(jiān)事會決議公告

　　重慶百貨大樓股份有限公司第四屆第七次監(jiān)事會會議于2007年4月18日在重慶百貨大樓股份有限公司十二樓會議室召開。會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，會議由監(jiān)事會召集人周成秋先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過了公司《二○○六年度監(jiān)事會工作報告》。

　　二、審議通過了公司《二○○六年年度報告及摘要》。

　　監(jiān)事會認為：

　　1、二○○六年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定。

　　2、重慶天健會計師事務所出具的標準無保留意見的《二○○六年度審計報告》，客觀、公正、真實地反映了報告期公司的財務狀況與經(jīng)營成果。

　　3到目前為止，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　重慶百貨大樓股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年4月18日

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