證券代碼：600386 股票簡稱：北京巴士 編號：臨2007—004

　　北京巴士股份有限公司第三屆

　　董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任

　　北京巴士股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北京巴士”）于2007年4月8日以傳真的方式通知召開第三屆董事會第十二次會議，會議于2007年4月18日上午9：00在公司四層會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到8人，獨立董事寧騷先生因公外出，未出席。部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由張國光董事長主持。

　　經(jīng)與會董事認真討論，以舉手表決的方式，全票審議通過并形成如下決議：

　　一、審議并通過《北京巴士股份有限公司2006年年度報告及報告摘要》

　　（同意8票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　二、審議并通過《北京巴士股份有限公司2006年度董事會工作報告》

　　（同意8票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　三、審議并通過《北京巴士股份有限公司2006年度總經(jīng)理工作報告》

　　（同意8票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　四、審議并通過《北京巴士股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告》

　�。ㄍ�意8票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　五、審議并通過《北京巴士股份有限公司2006年度利潤分配預(yù)案》

　　根據(jù)北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的審計，本公司2006年度合并會計報表實現(xiàn)凈利潤 –348，586，442.89 元，加上2005年未分利潤-123，445，614.63元，本年度可供股東分配的利潤累計為-472032057.52元。根據(jù)合并報表的暫行規(guī)定，補提子公司法定盈余公積金1，418，468.83元， 2006年末累計虧損-473，450，526.35元結(jié)轉(zhuǎn)下年度彌補。

　　由于公司在2006年度虧損，本年度不進行現(xiàn)金分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增資本。

　�。ㄍ�意8票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　六、審議并通過《關(guān)于部分高級管理人員變動的議案》

　　因資產(chǎn)置換工作，董福貴先生、李學(xué)民先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　（同意8票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　七、審議并通《關(guān)于執(zhí)行新會計準則下主要會計政策、會計估計變更的議案》

　　相關(guān)內(nèi)容詳見公司2006年度報告有關(guān)內(nèi)容

　�。ㄍ�意8票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　以上第一、二、四、五項議案需提交股東大會審議。

　　由于公司在2005、2006年連續(xù)兩年虧損，公司將被“*ST”處理，如公司在2007年不能實現(xiàn)盈利，將被退市處理。公司已經(jīng)在2006年實現(xiàn)了資產(chǎn)置換工作，在此基礎(chǔ)上公司將加快整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)，以確立在2007年實現(xiàn)盈利。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事會

　　二○○七年四月十八日

　　證券代碼：600386 股票簡稱：北京巴士 編號：臨2007—005

　　北京巴士股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任

　　北京巴士股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十次會議于2007年4月18日上午9：00在公司本部（海淀區(qū)紫竹院路32號）三樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事2名，王燕萍女士因公外出，出席會議人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由監(jiān)事會主席張壽鵬先生主持。

　　與會監(jiān)事認真審議，以舉手表決的方式，一致通過并形成如下決議：

　　一、審議并通過《北京巴士股份有限公司2006年年度報告及報告摘要》

　　（同意2票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　二、審議并通過《北京巴士股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告》

　�。ㄍ�意2票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　本項議案需提交股東大會審議。

　　三、審議并通過《北京巴士股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告》

　�。ㄍ�意2票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　監(jiān)事會按照《證券法》的要求，對董事會編制的公司2006年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息可以從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　4、監(jiān)事會對于2006年度公司出現(xiàn)虧損，對于利潤實現(xiàn)與預(yù)測存在較大差異的獨立意見：

　　監(jiān)事會認為公司董事會在年度報告中對有關(guān)公司業(yè)績所做的說明，如實反映了公司的所面臨的困難，對于實際虧損數(shù)額超過預(yù)測數(shù)的原因解釋準確。由于公司在2005、2006年連續(xù)兩年虧損，公司將被“*ST”處理，如公司在2007年不能實現(xiàn)盈利，將被退市處理。公司已經(jīng)在2006年實現(xiàn)了資產(chǎn)置換工作，在此基礎(chǔ)上公司將加快整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)，以確立在2007年實現(xiàn)盈利。

　　同時同意董事會對公司未來發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)的判斷。

　　特此公告

　　北京巴士股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○七年四月十八日

　　證券代碼：600386 股票簡稱：北京巴士 編號：臨2007—006

　　北京巴士股份有限公司

　　退市風(fēng)險警示提示性公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　本公司因最近兩年連續(xù)虧損將被上海證券交易所實施退市風(fēng)險警示，本公司特向投資者作如下風(fēng)險提示：

　　一、股票的種類、簡稱、證券代碼以及實行退市風(fēng)險警示的起始日

　　股票種類：北京巴士股份有限公司

　　上海證券所上市A股股票

　　股票簡稱：北京巴士

　　證券代碼：600386

　　實行退市風(fēng)險警示的起始日：2007年4月23日

　　實行退市風(fēng)險警示后的股票簡稱：*ST北巴

　　二、實行退市風(fēng)險警示的原因

　　本公司最近兩年年度報告披露的當(dāng)年經(jīng)審計的凈利潤顯示最近兩年連續(xù)虧損。

　　三、公司董事會關(guān)于爭取撤消退市風(fēng)險警示的意見及具體措施

　　為爭取撤銷退市風(fēng)險警示，公司已經(jīng)在2006年實現(xiàn)了資產(chǎn)置換工作，在此基礎(chǔ)上公司將加快整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)，以確保在2007年實現(xiàn)盈利，以撤銷退市風(fēng)險警示。

　　四、股票可能被暫�；蛘呓K止上市的風(fēng)險提示

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，如本公司2007年審計結(jié)果表明公司繼續(xù)虧損，本公司股票交易將在2007年年報報告公告之日起被暫停上市交易。

　　五、實行退市風(fēng)險警示期間公司接受投資者咨詢的聯(lián)絡(luò)方式

　　聯(lián)系人：周旭明

　　聯(lián)系電話：010-68477383

　　傳真：010-68731430

　　聯(lián)系地址；北京市海淀區(qū)紫竹院路32號

　　

郵政編碼：100044

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事會

　　二○○七年四月十八日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。