證券簡稱：東方航空證券代碼：600115 編號：臨2007-004

　　中國東方航空股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國東方航空股份有限公司（“公司”）第四屆董事會二零零七年度第二次例會根據公司《董事會議事規則和議事程序》的規定，并經董事長李豐華先生召集，于二零零七年四月十九日在中國東方航空集團公司大樓七樓會議室召開。

　　公司董事曹建雄先生、萬明武先生、羅祝平先生和獨立董事吳百旺先生、謝榮先生出席會議，董事長李豐華先生授權委托董事曹建雄先生主持會議并代為投票表決，董事羅朝庚先生授權董事萬明武先生代為投票表決，董事鐘雄先生授權董事羅祝平先生代為投票表決，獨立董事樂鞏南先生、胡鴻高先生和周瑞金先生授權獨立董事吳百旺先生代為表決。

　　出席會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知。公司監事會部分監事、財務總監羅偉德先生和公司相關部門負責人列席會議。根據我國《公司法》和《公司章程》的有關規定，出席本次會議的董事已達法定人數，會議合法有效。

　　會議由董事曹建雄先生主持，出席會議的董事審議并一致通過了以下決議：

　　一、審議通過公司二零零六年度財務報告，并決定將其提交公司2006年度股東大會審議。

　　二、審議通過公司二零零六年度不分配利潤的議案。

　　三、審議通過公司二零零六年度業績公告稿(H/A股)，并決定于2007年4月20日連同第1項已經通過的財務報告一起在香港和上海兩地同時公布；同意將業績公告中的董事會工作報告提交公司2006年度股東大會審議。

　　四、審議通過對5架A340-300飛機的頭等艙、公務艙進行改裝，改裝直接費用約為1.88億元人民幣，具體實施授權總經理負責。

　　五、審議通過公司以95108呼叫中心相關設備及現金合計2000萬元對北京東美航信科技技術有限公司進行增資，并將其更名為東航客戶服務公司（名稱暫定），注冊地變更為上海，具體實施授權總經理負責。

　　六、同意將公司持有的上海東航投資有限公司98.79%的股權轉讓給中國東方航空集團公司，轉讓價格按評估價確定，約為46757萬元人民幣。由于目前尚未簽署有關股權轉讓協議，本公司將在簽署股權轉讓協議后按上市規則的規定公告并履行相應的法律程序。與會獨立董事同意按上述原則進行股權轉讓。本議案為關聯交易，關聯董事回避了表決。

　　七、審議通過公司《投資者關系管理制度》（具體內容見上交所網站：http://www.sse.com.cn）。

　　八、審議通過修改《公司章程》部分條款的議案，并決定將其提交公司2006年度股東大會審議，修訂條款具體內容如下：

　　在現行章程第二十一條加上一款作為第二十一條第二款：“公司A股市場相關股東會議于2006年12月18日批準公司股權分置改革方案。該股權分置改革方案執行后，公司總股本不變，仍為4，866，950，000股，其中，東方航空集團公司持有 2，904，000，000股A 股，占公司總股本的59.67%；境外上市外資股H股1，566，950，000股，占公司總股本的32.20%；境內上市內資股A股396，000，000股，占公司總股本的8.13%�！�

　　中國東方航空股份有限公司董事會

　　二零零七年四月十九日

　　證券簡稱：東方航空證券代碼：600115 編號：臨2007-005

　　中國東方航空股份有限公司

　　監事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國東方航空股份有限公司（“公司”）第四屆監事會于二零零七年四月十九日在中國東方航空集團公司大樓七樓會議室召開二零零七年度第一次例會。公司監事巴勝基、楊潔和劉家順出席會議，監事會主席李文新因故未出席會議，監事楊新根授權監事巴勝基代為表決。根據我國《公司法》和《公司章程》的有關規定，出席本次會議的監事已達法定人數，會議合法有效。

　　與會監事審議并一致通過如下議案：

　　一、審議通過監事會二零零六年度工作報告（內容詳見公司2006年度報告之“監事會報告”），并決定將其提交公司二零零六年度股東大會審議。

　　二、監事會認為公司二零零六年度財務

　　三、同意董事會審議通過的2006年度不分配利潤的議案。

　　中國東方航空股份有限公司監事會

　　二零零七年四月十九日