§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 獨立董事鐘康成，因出差無法出席。

　　董事陳舒平，因出差無法出席。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人孫旭軍，主管會計工作負責人徐曉東及會計機構負責人（會計主管人員）趙紅萍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1．報告期末，資產負債表項目大幅度變動情況及原因（單位：元）

　　項目 期末數 期初數 原因及說明

　　應收賬款52，629，635.68 13，688，208.02 主要系正常結算期內的應收印刷款等增加。

　　可供出售

　　金融資產10，145，573.636，098，464.74 主要系公允價值上升。

　　預收款項 21，611，925.12 56，642，080.47 主要系子公司成都博瑞廣告公司廣告已發布結轉收入。

　　2.報告期內，利潤表大幅度變動情況及原因（單位：元）

　　項目期末數 期初數 原因及說明

　　管理費用 23，595，465.24 13，072，253.30 主要系實施股票期權激勵計劃負擔本期股票期權費用

　　894萬元。

　　資產減值

　　損失 1，922，891.823，679，756.83 主要系07年1-3月應收賬款凈增加額較06年1-3月

　　下降。

　　3.報告期內，現金流量表大幅度變動情況及原因（單位：元）

　　項目 本報告期數 去年同期數 原因說明

　　經營活動產生的

　　現金流量凈額-10，404，117.11 -44，481，405.03 主要系銷售商品、提供勞務收到的現金增加。

　　投資活動產生的

　　現金流量凈額-17，856，914.65-9，223，402.30 主要系本期購買交易性金融資產等支出增加。

　　籌資活動產生的

　　現金流量凈額842，602.80 -8，601，720.00 主要系上年同期分配股利。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　本公司全體非流通股股東除法定承諾外，第一大股東成都博瑞投資控股集團有限公司作出如下額外承諾：1 同意在博瑞傳播股權分置改革方案實施需要支付對價時，對有下列情形的非流通股股東先代為支付股權分置改革的對價：a.由于質押或凍結原因無法按時支付對價的股東；b.暫時不同意股改的股東；c.暫時聯系不到的股東；d.因其他原因暫時不能支付對價的股東。被代付對價的非流通股股東在十二個月禁售期滿后，在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應先征得代為支付對價的成都博瑞投資控股集團有限公司的同意，并由博瑞傳播向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請，辦理相關手續后方可取得流通。2 成都博瑞投資控股集團有限公司所持有的博瑞傳播股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不上市交易或轉讓。3 成都博瑞投資控股集團有限公司承諾在本次股權分置改革完成后的連續三年，提出公司分紅比例不低于當期實現可分配利潤40%的利潤分配議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。在股權分置改革方案實施中成都博瑞投資控股集團有限公司為26家非流通股股東代為支付對價，代為支付對價總額為666，271股。成都博瑞投資控股集團有限公司所持有的博瑞傳播有限售條件股份在本報告期內未上市交易或轉讓。成都博瑞投資控股集團有限公司已在公司六屆第三次董事會及2005年年度股東大會上對公司的2005年度利潤分配方案投贊成票，上述方案已于2006年5月16日實施。

　　成都新聞賓館所持原非流通股份自獲得上市流通權之日起在十二個月內不得上市交易或者轉讓；在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。成都新聞賓館至報告期末未出售相關股份。

　　其他非流通股東所持原非流通股份在十二個月內不得上市交易或者轉讓。2007年1月18日其他非流通股股份限售期已滿。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　法定代表人：孫旭軍

　　2007年4月20日

　　公司簡稱：博瑞傳播證券代碼：600880 編號：臨2007-009號

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　六屆董事會第十次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證決議內容的真實、準確和完整，對決議的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都博瑞傳播股份有限公司六屆董事會第十次會議于2007年4月18日在博瑞花園酒店商務會議廳召開，應到董事9人，實到7人（獨立董事鐘康成先生、董事陳舒平先生因工作原因請假，分別書面委托獨立董事黃友先生、董事孫旭軍先生代為表決），5名監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的有關規定。會議由董事長孫旭軍先生主持，以記名方式通過了以下決議：

　　一 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了公司2007年第一季度報告正本及全文。

　　二 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了關于修訂公司信息披露管理制度的議案(具體內容詳見上海證券交易所網站http://sse.com.cn)。

　　三 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了關于公司前次募集資金使用情況說明的議案(具體內容詳見公司編號為臨2007-11號公告)。

　　四 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了關于審查公司2007年配股資格的議案。

　　五 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果逐項通過了關于公司2007年配股方案的議案。

　　1 發行方式：配股。

　　2 發行股票的類型：擬發行的股票種類為人民幣普通股（A股）。

　　3 股票面值：人民幣1.00元/股。

　　4 本次配股比例及配股數量：以2006年年末總股本182，252，070股為基數，按照每10股配1－1.5股的比例向全體股東配售，預計本次配股總數為18，225，207股—27，337，810股，其中有限售條件流通股股東可配股份數為6，775，552—10，163，327股；無限售條件流通股股東可配股份數為11，449，655—17，174，483股。

　　5 配股價格及定價依據：

　　（1）以刊登發行公告前20個交易日公司A 股均價為基數，采用市價折扣法確定配股價格，授權董事會在發行前根據市場情況與保薦機構協商確定。

　�。�2）定價依據如下：

　　A 配股價格不低于公司最近一期經審計后的每股凈資產；

　　B 本次配股募集資金數額原則上不超過股東大會批準的擬投資項目的資金需求；

　　C 考慮公司二級市場股票價格、盈利前景及股票市場的市盈率狀況；

　　D 與配股保薦機構協商一致。

　　6 發行對象：配股說明書規定的股權登記日登記在冊的本公司全體股東。

　　7 募集資金投資成都博瑞傳播股份有限公司印務分公司期刊、報刊印刷生產線技術改造項目。

　　8 募集資金投資成都博瑞傳播股份有限公司報刊發行渠道網絡建設項目。

　　9 本次發行決議有效期：自公司股東大會審議通過本次配股發行A股議案之日起十二個月內有效。

　　六 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了關于配股募集資金計劃投資項目可行性分析議案(具體內容詳見公司編號為臨2007-12號公告)。

　　七 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了關于設立募集資金專項存儲賬戶的議案。

　　八 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了關于提請股東大會就本次配股相關事項授權董事會的議案。

　　本次配股方案尚需公司股東大會表決通過，并報中國證券監督管理委員會核準后實施。

　　九 以9票同意、0票棄權、0票反對的表決結果通過了關于提請召開2007年第一次臨時股東大會的議案。

　　公司決定于2007年5月10日召開2007年第一次臨時股東大會(具體內容詳見公司編號為臨2007-10號公告)。

　　特此公告。

　　成都博瑞傳播股份有限公司董事會

　　二00七年四月十八日

　　公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2007-010號

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　董事會關于召開公司2007年

　　第一次臨時股東大會的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一 召開會議基本情況

　　1 召開時間：

　�。�1）現場會議召開時間為：2007年5月10日下午2：00

　�。�2）通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2007年5月10日9：30－11：30，13：00－15：00。

　　2 召開地點：博瑞花園酒店科技會議廳（成都市龍泉驛區同安鎮）

　　3 召集人：本公司董事會

　　4 召開方式：采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

　　5 出席對象

　�。�1）截止2007年4月26日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）本公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　6 提示公告

　　公司將于2007年4月30日就本次臨時股東大會發布提示公告。

　　二 會議審議事項

　　1 提案名稱：

　�。�1）審議《公司前次募集資金使用情況說明的議案》；

　�。�2）審議《關于審查公司2007年配股資格的議案》；

　�。�3）逐項審議《關于公司2007年配股方案的議案》；

　　事項1：發行方式

　　事項2：發行股票的類型

　　事項3：股票面值

　　事項4：本次配股比例及配股數量

　　事項5：配股價格及定價依據

　　事項6：發行對象

　　事項7：募集資金投資成都博瑞傳播股份有限公司印務分公司期刊、報刊印刷生產線技術改造項目

　　事項8：募集資金投資成都博瑞傳播股份有限公司報刊發行渠道網絡建設項目

　　事項9：本次發行決議有效期

　�。�4）審議《關于配股募集資金計劃投資項目可行性分析議案》；

　�。�5）審議《關于提請股東大會就本次配股相關事項授權董事會的議案》。

　　2 披露情況：

　　有關上述議案的相關董事會公告刊登在2007年4月20日的《上海證券報》、《中國證券報》、《金融投資報》。

　　3 特別強調事項：

　　本次配股方案尚需公司股東大會表決通過，并報中國證券監督管理委員會核準后實施。

　　上述第（3）項議案中的事項1至事項9均作為獨立議案分別表決。以上議案須經與會股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三 現場股東大會會議登記方法

　　1 登記方式：

　　（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　　（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　�。�3）異地股東可以傳真方式登記。

　　2 登記時間：2007年4月30日、5月8日、9日（9：30－11：30，13：30－17：00）

　　3 登記地點：四川省成都市花牌坊街185號

　　四 參與網絡投票股東的投票程序

　　1 投票起止時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年5月10日9：30～11：30，13：00～15：00。

　　2 投票方法

　　在本次股東會議上，公司將向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　3 采用網絡投票的程序

　　（1）投票代碼與投票簡稱

　　滬市掛牌投票代碼：738880，滬市掛牌股票簡稱：博瑞投票

　　（2）具體程序

　�、儋I賣方向為買入投票；

　�、谠凇拔�托價格”項下填報相關股東會議議案序號：1.00元代表議案1；2.00元代表議案2；依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如下表：

　�、墼凇拔�托股數”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　�、軐ν�一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；網絡投票與現場投票重復出現的，以現場投票為準，對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　五 其它事項

　　1 會議聯系方式

　　聯系電話：028-87688313

　　聯 系 人：張躍銘 李良

　　傳真：028-87688427

　　聯系地址：四川省成都市花牌坊街185號

　　2 會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理

　　3 網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　成都博瑞傳播股份有限公司董事會

　　2007年4月18日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人參加成都博瑞傳播股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　1 對召開股東大會通知中所列第( )項議案投贊成票；

　　2 對召開股東大會通知中所列第( )項議案投棄權票；

　　3 對召開股東大會通知中所列第( )項議案投反對票；

　　4 對于本委托書未明確意見的議案受托人可自主行使表決權。

　　委托人： 身份證號：

　　股票帳戶卡號：持股數量： 股

　　委托日期： 年 月 日

　　受托人： 身份證號：

　　公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2007-011號

　　成都博瑞傳播股份有限公司關于

　　前次募集資金使用情況的說明

　　公司擬申請實施2007年度配售新股方案。根據中國證券監督管理委員會頒發的《上市公司證券發行管理辦法》等法規規定，現將公司前次募集資金使用情況說明如下：

　　一 特別說明

　　本議案所稱“前次募集資金”是指公司前身四川電器股份有限公司1997年募集資金，前次募集資金投資開關板產業所形成的資產，已隨2001年12月20日公司實施的重大資產置換置出上市公司，對公司未來經營不產生影響。

　　二 募集資金數額和到位時間

　　根據公司1996年臨時股東大會決議和授權，第二屆董事會負責實施了1996年配股方案。

　　該方案經成都市證券監督管理辦公室以成證辦[1996]10號文批準，并經中國證券監督管理委員會以證監上字[1996]41號文復審通過，國家股股東配售900，000股；法人股股東配售57，000股；法人股轉配2，465，250股；社會公眾股股東配售3，900，000股，實際共配售股份7，322，250股，配股價為4.00元/股。至1997年3月25日繳款截止日，扣除承銷費用，本次實際募集資金28，423，326元，并由蜀都會計師事務所出具驗資報告(成蜀審二(97字第22號))。

　　三 前次募集資金實際運用情況說明

　　1997年通過實施1996年配股方案，實際募集資金2，842.33萬元，按照募集資金使用計劃主要用于中西部“雙加”技改工程———引進CUBIC低壓式組合開關柜。該工程原計劃固定資產投資為2，500萬元，實際項目投資1，704.06萬元，補充流動資金929.33萬元，供銷大樓建設投入 208.94 萬元。

　　1 資金實際使用明細列示 單位：人民幣萬元

　　2 CUBIC低壓組合式開關柜技改工程分年度進度表

　　四 前次募集資金投資項目的實際使用效果

　　前次募集資金投資項目CUBIC低壓式組合開關柜中西部“雙加”技改工程于1997年12月建成投產，并由成都市機械局組織驗收。本項目竣工投產至該資產于2001年12月20日置換出公司，累計實現銷售收入 2849.98萬元，實現毛利 657.80 萬元，分年度統計如下：

　　1997-2001年CUBIC低壓組合式開關柜銷售統計表：

　　特此公告。

　　成都博瑞傳播股份有限公司董事會

　　2007年4月18日

　　公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2007-012號

　　關于配股募集資金計劃

　　投資項目可行性分析的公告

　　根據公司的發展戰略規劃，本次配股所籌資金將全部用于投資國家鼓勵發展的傳媒產業，符合公司的發展戰略及公司主業的發展方向。項目實施后，將進一步改善公司的資產質量，優化產業結構，降低關聯交易比重，增強公司的核心競爭力。本次配售新股募集資金擬投資成都博瑞傳播股份有限公司印務分公司(以下簡稱印務分公司)期刊、報刊印刷生產線技術改造項目和成都博瑞傳播股份有限公司報刊發行渠道網絡建設項目。為保證公司募集資金投資決策科學合理，現對擬投資項目的可行性分析報告如下：

　　1 印務分公司期刊、報刊印刷生產線技術改造項目

　　為充分發揮公司在印刷行業現有的管理優勢、技術優勢、品牌優勢，進一步深入拓展目前迅速發展的商印業務，使之成為公司印刷業務新的增長點。印務分公司期刊、報刊印刷生產線技術改造項目計劃新增德國高斯M-600B24商業輪轉機一臺，膠印機5臺（其中八色膠印機1臺、四色膠印機4臺），形成27150萬對開張/年的生產能力。

　　該項目總投資12，570萬元，其中固定資產投資10，930萬元，流動資金1，640萬元。該項目達產年，每年可新增利潤總額為2，487萬元，投資回收期為5.36年（所得稅前），財務內部收益率22.71％（所得稅前）。該項目具有較好的回報和長遠的社會效益，有一定的抗風險能力，具備實施的可行性。

　�。ň唧w內容詳見《成都博瑞傳播股份有限公司印務分公司期刊、報刊印刷生產線技術改造項目可行性研究報告》）。

　　2 成都博瑞傳播股份有限公司報刊發行渠道網絡建設項目

　　本項目實施后，一方面將極大擴充成都商報發行投遞廣告有限公司的零售終端網絡，在提高公司原有報刊業務持續經營能力的基礎上通過增量投資整合遍及四川全省的發行渠道網絡，快速的切入發展前景良好的期刊發行及零售市場，開展數據庫營銷及DM直投業務，在四川地區形成相對壟斷的競爭優勢，使期刊發行、零售代理業務成為公司新的利益增長點。公司計劃采用租、買、加盟相結合的方式在省內主要城市建設共約800家發行網絡終端，其中在成都市區建終端520家、成都郊縣建終端108家、省內二級城市建終端172家。

　　該項目的總投資為12，771萬元，其中固定資產投資11，699萬元，流動資金為1，072萬元。該項目達產年，每年可新增利潤總額為2，471萬元，投資回收期5.73（所得稅前）年，財務內部收益率24.50%（所得稅前），具備實施可行性。

　�。ň唧w內容詳見《成都博瑞傳播股份有限公司報刊發行渠道網絡建設項目可行性研究報告》）。

　　特此公告。

　　成都博瑞傳播股份有限公司董事會

　　2007年4月18日

　　公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2007-013號

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　五屆監事會第七次會議決議公告

　　公司及監事會全體成員保證決議內容的真實、準確和完整，對決議的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都博瑞傳播股份有限公司五屆監事會第七次會議于2007年4月18日在博瑞花園酒店商務會議廳召開，應到監事5人，實到5人。會議由監事會主席李志剛先生主持。會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的有關規定，此前，全體監事列席了公司六屆董事會第十次會議，認為董事會做出的決議和決策程序符合法律法規的有關規定。經與會監事認真審議，以記名表決形式一致通過了如下事項：

　　一 公司2007年第一季度報告正本及全文。

　　公司監事會全體成員全面了解和認真審核了本議案，認為公司2007年第一季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負責。

　　二 關于公司前次募集資金使用情況說明的議案。

　　三 關于審查公司2007年配股資格的議案。

　　四 關于公司2007年配股方案的議案。

　　五 關于配股募集資金計劃投資項目可行性分析議案。

　　六 設立募集資金專項存儲賬戶的議案。

　　七 關于提請股東大會就本次配股相關事項授權董事會的議案。

　　特此公告。

　　成都博瑞傳播股份有限公司監事會

　　二00七年四月十八日

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　2007年第一季度報告

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