證券代碼：600241 證券簡稱：遼寧時代 編號：臨2007-009

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月19日在遼寧時代大廈1203會議室以現場方式召開。本次會議由董事會提議召開。出席會議的股東及股東委托代理人共4人，代表股份總數64，342，105股，占公司總股本60.70 %，其中有限售條件的流通股60，052，631股，無限售條件的流通股4，289，474股。會議由董事長范曉遠先生主持，公司董事、監事、部分高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議采取逐項投票表決方式審議如下事項：

　　1、審議通過2006年董事會工作報告；

　　同意64，342，105股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過2006年監事會工作報告；

　　同意64，342，105股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過公司2006年度財務決算方案；

　　同意64，342，105股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過公司2006年度利潤分配、公積金轉增股本預案；

　　經天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司（更名前為北京中洲光華會計師事務所有限公司）審計確認，公司2006年度實現凈利潤14，733，538.04元，根據公司章程規定，提取10%法定盈余公積金1，473，353.80元，加上年初未分配利潤103，151，894.06元，減去本年已分配的現金股利8，480，000.00元后，2006年公司可供股東分配的利潤為107，932，078.30元。

　　根據公司股權分置改革說明書的承諾，本年度擬以2006年末總股本106，000，000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.70元（含稅），共計分配股利7，420，000.00元，分配后的剩余利潤100，512，078.30元，轉入下一年未分配利潤。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　同意64，342，105股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過公司2006年年度報告及報告摘要；

　　同意64，342，105股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過關于聘請會計師事務所及支付2006年度審計費用的議案；

　　公司繼續聘任天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司作為公司2007年度財務審計機構，聘任期一年。2006年度支付該所審計費用為30萬元。

　　同意64，342，105股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過關于修改《公司章程》的議案；

　　同意64，342，105股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過關于獨立董事年度津貼的議案；

　　公司向獨立董事支付津貼每位每年人民幣3萬元（含稅）。

　　同意64，342，105股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　9、審議通過關于2007年日常關聯交易的議案；

　　公司將繼續按照與各關聯方簽定的關聯交易協議進行交易。

　　由于遼寧時代集團有限責任公司為此關聯交易的關聯股東，回避對此項議案的表決。

　　同意4，289，474股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　獨立董事叔慶璋代表全體獨立董事向大會做了《2006年度獨立董事述職報告》。

　　三、律師出具的法律意見

　　遼寧文柳山律師事務所張開勝律師出席本次股東大會進行見證，并出具了《關于遼寧時代服裝進出口股份有限公司二○○六年年度股東大會的法律意見書》，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、召開本次股東大會的通知公告；

　　2、由出席本次股東大會董事簽署的本次股東大會決議；

　　3、本次股東大會會議記錄；

　　4、律師出具的《關于遼寧時代服裝進出口股份有限公司二○○六年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會

　　2007年4月19日