證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 編號：臨2007-004

　　青島啤酒股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島啤酒股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第十次會議于2007年4月19日在青島召開，會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事10人，潘昭國董事授權(quán)李燕董事行使其權(quán)利，公司監(jiān)事、董事會秘書列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由李桂榮董事長主持，審議并通過如下事項：

　　一、審議通過公司2006年年度報告（經(jīng)審計）；

　　二、審議通過公司2006年度利潤分配預(yù)案：

　　1、以中國會計準則計算的可供分配利潤作為分配基數(shù)，即：本年實現(xiàn)可供分配利潤，加上以前年度可分配盈余滾存，累計本年可供分配利潤為人民幣646，315，899.58元；

　　2、以中國會計標準計算的2006年凈利潤為基礎(chǔ)提取法定盈余公積金，即：提取稅后利潤的10%為法定盈余公積金，數(shù)額為人民幣43，940，100.97元；

　　2006年可供股東分配利潤為該分配基數(shù)減去提取法定盈余公積金之余額，加上年初余額，即人民幣602，375，798.61元。

　　根據(jù)可供分配利潤總額，董事會建議2006年度每股派發(fā)股利現(xiàn)金人民幣0.22元（A股含稅）。

　　三、審議通過聘任普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為本公司2007年度境內(nèi)審計師和聘任香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2007年度國際審計師，及提請股東大會授權(quán)董事會決定其酬金的議案。

　　四、審議批準公司在四川成都新建年產(chǎn)20萬千升啤酒生產(chǎn)基地的可行性議案。

　　成都項目一期工程計劃建設(shè)年產(chǎn)10萬千升，計劃總投資約1.99億元人民幣，預(yù)計于2008年5月建成投產(chǎn)。董事會認為，該項目對本公司拓展西南市場具有重要意義。

　　五、審議批準青島啤酒（日照）有限公司（“日照公司”）新建年產(chǎn)20萬千升啤酒生產(chǎn)基地搬遷項目的可行性議案。

　　日照公司的搬遷將根據(jù)當?shù)卣�府整體城市規(guī)劃的要求，促進日照公司的發(fā)展，在無需新增投資的情況下，年產(chǎn)能將增加到20萬千升。

　　六、審議批準青島啤酒（濟南）有限公司新建項目增加產(chǎn)能并調(diào)整投資預(yù)算的議案。

　　為滿足本公司在山東市場銷售快速增長的需求，濟南新建項目一期工程由原規(guī)劃年產(chǎn)能20萬千升調(diào)整為30萬千升，相應(yīng)追加投資9860萬元人民幣，預(yù)計于2008年1月投產(chǎn)。

　　七、審議批準公司2007年為附屬控股子公司提供擔保的議案。

　　根據(jù)2007年本公司控股子公司資金需求，本公司擬為控股子公司提供總金額為人民幣58，980萬元的擔保，該擔保占本公司2006年底經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的11.3%。

　　上述被擔保子公司均符合中國證監(jiān)會、銀監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定。目前，本公司對子公司的擔保和子公司的對外擔保合計為人民幣62，180萬元，占本公司2006年底經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的11.9%

　　八、審議批準公司2007年向銀行申請總額為52億元人民幣及1.5億美元的綜合授信額度的議案。

　　九、審議批準公司關(guān)于召開2006年度股東年會的議案。

　　上述第一至第三項議案須經(jīng)公司2006年度股東年會審議批準。

　　青島啤酒股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年4月19日

　　證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 編號：臨2007-005

　　青島啤酒股份有限公司

　　監(jiān)事會決議公告

　　青島啤酒股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議于2007年4月18日在青啤大廈會議室召開，監(jiān)事孫賈堯、劉清遠、鐘明山、鄭曉凡、于嘉平、任增貴、黃祖江出席了會議。會議審議通過了公司2006年年度報告（經(jīng)審計）、公司2006年度利潤分配預(yù)案、公司2007年申請銀行綜合授信額度的議案、公司在四川成都投資新建年產(chǎn)20萬千升（一期10萬千升）啤酒生產(chǎn)基地的可行性議案、青啤日照公司年產(chǎn)22萬千升搬遷新建項目可行性的議案、青島啤酒（濟南）有限公司增加產(chǎn)能并調(diào)整投資預(yù)算的可行性報告、公司監(jiān)事會2006年工作報告、公司2007年為下屬控股子公司提供擔保的議案。

　　特此公告。

　　青島啤酒股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2007年4月18日

　　證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 編號：臨2007-006

　　青島啤酒股份有限公司

　　關(guān)于召開2006年度股東年會的通知

　　根據(jù)青島啤酒股份有限公司（“本公司”）2007年4月19日召開的第五屆董事會第十次會議決議，現(xiàn)將召開本公司2006年度股東年會（“股東年會”）的有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2007年6月8日（星期五）上午9時。

　　2、會議召開地點：青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室。

　　3、召集人：本公司董事會。

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票。

　　二、會議審議事項

　　作為普通決議案：

　　1、審議及批準本公司2006年度董事會工作報告。

　　2、審議及批準本公司2006年度監(jiān)事會工作報告。

　　3、審批及批準本公司2006年度財務(wù)報告（經(jīng)審計）。

　　4、審議及決定本公司2006年度利潤分配（包括股利分配）方案。

　　5、審議及批準續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為本公司2007年度境內(nèi)審計師和香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2007年度國際審計師并授權(quán)董事會決定其酬金。

　　（有關(guān)第1至5項提案的詳情，請參見2007年4月20日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的本公司2006年年報）

　　三、出席會議對象

　　1、截止2007年5月9日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東或其委托代理人。

　　2、H股股東（根據(jù)香港有關(guān)要求發(fā)送通知、公告，不適用本通知）。

　　四、出席會議的登記方法

　　擬出席股東年會的股東，應(yīng)當在2007年5月19日或該日以前，將已填妥及簽署之擬出席會議的書面確認回復(fù)（連同所需登記文件）送達本公司董事會秘書室；回復(fù)可采用來人、來函或傳真送達。該書面回復(fù)請采用本通知隨附的(出席股東年會之確認回執(zhí)(或其復(fù)印件。而上述書面回復(fù)不影響按本通知第三項有權(quán)出席大會的股東出席會議及投票的權(quán)利。

　　五、委托代理人

　　1、凡有權(quán)出席股東年會并有權(quán)表決的股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為其股東代理人，代其出席及投票，委托的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權(quán)。

　　2、股東應(yīng)當以書面形式委托代理人（即本通知隨附的“股東年會適用的代表委任表格”（“委托書”）或其復(fù)印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為一法人，則其委托書應(yīng)加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署。前述股東年會適用的代表委任表格和經(jīng)過公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件須在股東年會舉行前24小時送達本公司董事會秘書室方為有效。

　　3、股東或其代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證明文件。如股東委托代理人代為出席股東年會，代理人還須攜帶表決代理委托書出席。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構(gòu)授權(quán)的人士應(yīng)出示其法人之董事會或其它決策機構(gòu)委任該人士出席會議的決議的復(fù)印件始可出席會議。

　　六、其他事項

　　1、股東年會會期預(yù)計半天，與會股東及代理人須自行負責往返交通及食宿費用。

　　2、本公司辦公地址：青島市香港中路五四廣場青啤大廈

　　聯(lián)系電話：86-532-85713831傳真：86-532-85713240

　　

郵政編碼：266071聯(lián)系人：張瑞祥、王志良

　　特此公告。

　　附件一：股東年會適用的表決代理委托書；

　　附件二：出席股東年會確認回執(zhí)

　　青島啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月19日

　　股東年會適用的代表委任表格

　�。ū頉Q代理委托書）

　　本人

　　地址為： （附注1）持有青島啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）

股票：A股 股（附注2）。作為公司的股東，現(xiàn)委任（附注3）大會主席，或為本人的代表，代表本人出席2007年6月8日（星期五）上午9時于青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室舉行的公司股東年會或其遞延會議，并于該大會或其遞延會議代表本人，依照下列指示就股東年會通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人的代表酌情決定投票。

　　簽署（附注5）： 日期：2007年 月 日

　　附注：

　　1、請用正楷填上全名及地址。

　　2、請劃去不適用者并請?zhí)钌弦阅�名義登記與本表決代理委托書有關(guān)的股份數(shù)目。如未有填上數(shù)目，則本表決代理委托書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關(guān)。

　　3、如欲委任大會主席以外的人士為代表，請將“大會主席”字樣刪去，并在空格內(nèi)填上您所擬委任代表的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。本表決代理委托書的每項更改，將須由簽署人簽字示可。

　　4、注意，如欲投票贊成任何決議案，請在“贊成”格內(nèi)加上“(”；如欲投票反對任何決議案，則請在“反對”格內(nèi)加上“(”。如無任何指示，受委任代表可自行酌情投票。

　　5、本表決代理委托書須由您或您正式書面授權(quán)的人士簽署。如委托股東為一公司或機構(gòu)，則表決代理委托書必須加蓋公司或機構(gòu)印章，或由其董事或正式授權(quán)的代理人簽署。本附注所述授權(quán)書均須公證。

　　6、本表決代理委托書連同簽署人經(jīng)公證的授權(quán)書或其他授權(quán)文件，最遲須于股東年會召開前24小時送達本公司董事會秘書室方為有效。

　　7、股東代理人代表股東出席股東年會時應(yīng)出示已填妥及簽署的本表決代理委托書及股東代理人的身份證明文件。

　　8、本表決代理委托書以一式兩份填寫。其中一份應(yīng)依據(jù)附注6的指示予以送達，另一份則應(yīng)依據(jù)附注7的指示于股東年會出示。

　　出席股東年會之確認回執(zhí)

　　致：青島啤酒股份有限公司

　　本人（附注1）

　　地址：

　　聯(lián)系電話： 為青島啤酒股份有限公司股本中每股面值人民幣1元股份（附注2） 股的注冊持有人，茲確認，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于二ＯＯ七年六月八日舉行的股東年會。

　　股東簽名：

　�。ㄉw章）

　　二ＯＯ七年月日

　　附注：

　　1、請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。

　　2、請?zhí)钌弦蚤w下名義登記的股份數(shù)目。

　　3、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于二ＯＯ七年五月十九日或該日之前送達中華人民共和國青島市香港中路五四廣場青啤大廈青島啤酒股份有限公司董事會秘書室（聯(lián)系電話：86-532-85713831，聯(lián)系人：張瑞祥、王志良）。此回執(zhí)可采用來人（隨即可辦理出席股東年會的股東登記手續(xù)）、來函（郵政編碼：266071）或傳真（傳真號碼：86-532-85713240）方式送達。

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