§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。 @1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人王建喬，主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）嚴劍民聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　√適用□不適用

　　本次季報資產負債表的2007年期初股東權益為969，973，946.39元，與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益953，659，041.84元相比多16，314，904.55元。系一季度收購了一家同一控制下的子公司，按《企業會計準則第33號-合并財務報表》第17條之規定，母公司在報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司，編制合并資產負債表時，應當調整合并資產負債表的期初數。被合并子公司2007年年初凈資產為31，990，008.93元，按合并后少數股東擁有的份額51%計算確定2007年年初少數股東權益16，314，904.55元，計入到合并資產負債表2007年年初股東權益中，故此產生了差異。

　　臥龍電氣集團股份有限公司

　　法定代表人：王建喬

　　2007年4月20日

　　證券代碼：600580證券簡稱：臥龍電氣編號：臨2007-006

　　臥龍電氣集團股份有限公司

　　三屆十四次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、臥龍電氣集團股份有限公司三屆十四次臨時董事會通知于2007年4月12日以專人送達和傳真的方式發出，會議于2007年4月19日上午以通訊表決方式舉行，公司現有董事9人，與會的董事9人，本公司監事列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定，會議有效。

　　會議由董事長王建喬主持，經與會董事認真審議，以簽字表決方式通過了如下決議：

　　1、審議通過2006年第一季度報告及摘要；（9票贊成0票反對0票棄權）

　　2、審議通過關于執行新會計政策的議案。（9票贊成0票反對0票棄權）

　　臥龍電氣集團股份有限公司董事會

　　2007年4月 20 日

　　臥龍電氣集團股份有限公司

　　2007年第一季度報告