股票代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2007-012

　　健康元藥業集團股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　一、重要內容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況。

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　健康元藥業集團股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月18日于深圳市華安康年國際酒店召開，會議由公司董事會召集，公司董事長朱保國先生主持。出席會議的股東及股東代表共計3人，代表股份392，820，000股，占公司總股本的64.40%；其中有限售條件股東代表2人，代表股份392，580，000股，占股份總數的64.36%；無限售條件股東代表1人，代表股份240，000股，占股份總數的0.04%。公司董事、監事、高級管理人員共11人出席了會議，公司聘請的律師及邀請的其他人員出席了會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　三、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，經股東大會有效表決，通過了以下議案：

　　1、審議并通過《2006年度董事會工作報告》。

　　表決結果：贊成票392，820，000股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　2、審議并通過《2006年度監事會工作報告》。

　　表決結果：贊成票392，820，000股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　3、審議并通過《2006年度財務決算報告》。

　　表決結果：贊成票392，820，000股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　4、審議并通過《2006年度利潤分配方案》：根據利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計確認的2006年度本公司母公司會計報表實現的凈利潤為-72，749，795.65元。本年度無利潤可分配。本年度不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：贊成票392，820，000股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　5、審議并通過《關于核銷呆賬及固定資產、存貨報廢的議案》：經董事會審議，同意核銷壞賬41.48萬元，報廢材料及產成品2，308.77萬元，報廢固定資產132.17萬元。

　　表決結果：贊成票392，820，000股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　四、律師見證情況

　　公司聘請的金杜律師事務所律師對本次會議進行了現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會召集、召開程序符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，參加本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，所通過的各項決議合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二○○七年四月十八日