股票簡稱：廣州控股 股票代碼：600098 臨2007-9號

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司第四屆董事會于2007年3月23日通過公司指定媒體發出召開公司2006年年度股東大會的董事會公告。公司2006年年度股東大會于2007年4月18日上午在廣州市天河區臨江大道3號發展中心6樓召開，到會股東和股東代理人共33名，代表股份數1，614，623，712股，占公司有表決權總股份數的78.41%，符合《公司法》和公司《章程》的規定。董事會、監事會成員出席了會議，公司高級管理人員列席會議，會議由董事長楊丹地先生主持。

　　二、提案審議情況

　　出席本次股東大會的股東對會議提案進行審議并以記名投票表決方式形成以下決議：

　　（一）《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2006年度董事會工作報告〉的決議》

　　會議以1，614，575，344股同意，占有效表決股份數的99.997%，0股反對，48，368股棄權，審議通過。

　　（二）《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2006年度監事會工作報告〉的決議》

　　會議以1，614，575，344股同意，占有效表決股份數的99.997%，0股反對，48，368股棄權，審議通過。

　　（三）《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2006年年度報告〉及〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2006年年度報告摘要〉的決議》

　　會議以1，614，575，344股同意，占有效表決股份數的99.997%，0股反對，48，368股棄權，審議通過。

　　（四）《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2006年度財務決算報告〉的決議》

　　會議以1，614，575，344股同意，占有效表決股份數的99.997%，0股反對，48，368股棄權，審議通過。

　　（五）《關于通過2006年度利潤分配方案的決議》

　　公司2006年度實現凈利潤701，105，765.80元，提取法定盈余公積金70，110，576.58元，結轉年初未分配利潤1，723，532，879.48元，在扣除向全體股東派發的2005年度現金紅利308，880，000.00元后，可供股東分配的利潤為2，045，648，068.70元。公司按2006年底股本20.592億股為基數，每10股派2元現金紅利（含稅），共派送現金紅利

　　411，840，000.00元。實施上述利潤分配方案后，剩余未分配利潤結轉2007年度。

　　會議以1，614，345，344股同意，占有效表決股份數的99.983%，0股反對，278，368股棄權，審議通過。

　　（六）《關于通過2007年度財務預算方案的決議》

　　會議以1，614，575，344股同意，占有效表決股份數的99.997%，0股反對，48，368股棄權，審議通過。

　　（七）《關于通過公司日常關聯交易事項的決議》

　　關聯股東回避了本項表決；其他非關聯股東共計持有公司有效表決權股份數為233，725，206股，表決情況如下：

　　會議以233，676，838股同意，占有效表決股份數的99.979%，0股反對，48，368股棄權，審議通過。

　　（八）《關于通過〈第四屆董事會審計委員會關于聘任會計師事務所的提議〉的決議》

　　會議以1，614，574，344股同意，占有效表決股份數的99.997%，0股反對，49，368股棄權，審議通過。

　　三、律師對本次股東大會的法律意見

　　公司聘請廣州金鵬律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《廣州金鵬律師事務所關于廣州發展實業控股集團股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書》（（2007）穗金鵬股法字第014號），律師認為：本次年度股東大會的召集、召開程序，出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，本次年度股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）廣州發展實業控股集團股份有限公司2006年年度股東大會決議；

　　（二）廣州金鵬律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　二ＯＯ七年四月十九日