證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業 公告編號：臨2007-009

　　北京北辰實業股份有限公司

　　四屆十九次董事會決議公告

　　北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱本公司）第四屆董事會第十九次會議于2007年4月18日（星期三）上午九時在北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座1101會議室召開。本次會議應到董事7人，實到董事6人，獨立董事符耀文先生書面委托獨立董事孟焰先生出席會議并表決，會議由公司董事長賀江川主持，公司監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經認真審議研究，董事會通過了如下議案：

　　一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本公司二零零六年度按香港普遍采納的會計準則編制的經審核的財務報表、核數師報告及按香港聯合交易所上市規則編制的董事會報告及董事長報告，并提交股東周年大會審議通過。

　　二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本公司二零零六年度按中國會計準則編制的財務報表、審計報告及按照上海證券交易所上市規則及年報披露有關規定和要求編制的董事會報告，并提交股東周年大會審議通過。

　　三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本公司二零零六年度利潤分配方案：經中國普華永道中天會計師事務所審計，公司2006年度凈利潤為335，173，574元，提取10%法定公積金33，517，357元。2006年度派發股息每股現金人民幣0.04元，具體派發時間和辦法將另行公告。本議案需提交股東周年大會通過。

　　四、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準本公司二零零六年度按照香港聯合交易所要求編制的《2006年年度業績報告》、業績公告文本；按照上海證券交易所上市規則及年報披露有關規定和要求編制的《2006年年度報告》、《年度報告摘要》文本。

　　五、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準授權賀江川董事就二零零六年年報最后定稿前必須作出的修改加以確定，并授權任何一位董事和公司秘書安排將二零零六年年度報告最終稿印刷、分發給各股東和有關人士，同時按相關規定送交公布。

　　六、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準本公司《關于執行新會計準則的議案》，本公司自2007年1月1日起開始執行新的會計準則。

　　七、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準二零零六年度本公司的《內部監控審核報告》，并列入本公司二零零六年度企業管治報告中。

　　八、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準企業管治報告，并將該報告列入按照香港聯合交易所要求編制的《2006年年度業績報告》中。

　　九、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過在公司2006年股東周年大會批準有關監事更換事項的同時，授權董事會終止本公司與辭任監事沈倚山先生的服務合約，并與選舉的由股東代表出任的監事何文玉先生訂立服務合約。本議案需提交股東周年大會通過。

　　十、以7票贊成，0票反對，0票棄權，同意續聘中國普華永道中天會計師事務所及香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司的境內及國際核數師。本議案需提交股東周年大會通過。

　　十一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本公司將于二零零七年六月十三日(星期三)上午十時在中國北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心311會議室舉行2006年股東周年大會。

　　十二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準股東周年大會通告、股東代理人委任表格、股東擬出席會議書面回復表格稿本。

　　十三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準本公司于二零零七年五月十四日(星期一)至二零零七年六月十三(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。

　　十四、以7票贊成，0票反對，0票棄權，授權本公司任何兩位董事及公司秘書，負責處理股東周年大會籌備的一切工作。

　　特此公告

　　北京北辰實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年4月18日

　　證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業 公告編號：臨2007-010

　　北京北辰實業股份有限公司

　　第四屆第三次監事會決議公告

　　北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第三次會議于2007年4月18日（星期三）上午十時在北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座1101會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名，會議由公司監事長沈倚山先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下議案：

　　1、審議批準公司二零零六年度監事會報告。

　　2、同意公司由股東代表出任的監事沈倚山先生由于退休，辭去監事職務。

　　3、同意股東提名由何文玉先生作為公司由股東代表出任的監事候選人。

　　以上議案均需提交公司2006年度股東周年大會批準。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　北京北辰實業股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年4月18日