證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發(fā)展 公告編號：2007-008

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司

　　第五屆董事會第二十三次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2007年4月16日，在本公司會議室召開。會議應到董事九名， 實到董事八名。董事孫瑜因公無法親自到會，委托董事長趙健代為出席并行使表決權，公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會議由董事長趙健先生主持。審議通過了以下議案：

　　一、《2006年度總經(jīng)理報告》 (9票同意，0票反對，0票棄權)；

　　二、《2006年年度報告及摘要》(9票同意，0票反對，0票棄權)；

　　三、《2006年度財務決算報告》(9票同意，0票反對，0票棄權)；

　　四、《2006年度利潤分配方案》(9票同意，0票反對，0票棄權)；

　　公司2006年度實現(xiàn)凈利潤為-58，111，148.71元，加年初未分配利潤-228，146，969.63元，本年可供股東分配的利潤為-286，258，148.04.元。因公司可供股東分配的利潤為負，根據(jù)公司章程的規(guī)定，建議2006年度公司不進行利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　五、《關于公司計提減值準備的議案》(9票同意，0票反對，0票棄權)

　　1、壞賬準備

　　根據(jù)財政部頒布的《企業(yè)會計制度》及公司制訂的《關于提取各項資產(chǎn)減值準備和損失處理的規(guī)定》的有關規(guī)定，公司應于中期期末或年度終了按規(guī)定對應收款項（包括應收賬款和其他應收款，下同）提取壞帳準備，公司對應收款項采用余額百分比法計提壞帳準備，提取比例為10%；根據(jù)財政部《關于執(zhí)行〈企業(yè)會計制度〉和相關會計準則有關問題解答》規(guī)定：“在采用賬齡分析法、余額百分比法等方法的同時，能否采用個別認定法，應當視具體情況而定。如果某項應收款項的可收回性與其他應收款項存在明顯的差別（例如，債務單位所處的特定地區(qū)等），導致該應收款項如果與其他應收款同樣的方法計提壞賬準備，將無法真實地反映其可收回金額的，可對該應收款項采用個別認定法計提壞賬準備。”的規(guī)定，公司對應收款項采用余額百分比法加個別認定法計提壞賬準備。

　　本年公司采用個別認定對天津信通科技有限公司和天津南開戈德科技發(fā)展有限公司的其他應收款分別計提壞賬準備991.80元和244萬元。

　　上述壞賬準備的計提不涉及關聯(lián)方。

　　2、長期投資減值

　　2005年12月30日，中國證券監(jiān)督管理委員會給興安證券下達了《行政處罰決定書》（證監(jiān)罰字[2005]第42號）取消了興安證券的證券業(yè)務許可、責令關閉并已成立清算小組。公司已于2005年對上述投資計提了減值準備66，139，781.53元，鑒于興安證券的現(xiàn)狀，雖目前尚未最終形成清算報告，但已存在預計可收回金額低于其賬面價值。根據(jù)謹慎性原則，公司決定本年度對興安證券的投資以預計可收回金額低于賬面值價值的部分再計提長期投資減值準備66，139，781.52元。

　　六、《公司2007年第一季度報告》(9票同意，0票反對，0票棄權)；

　　七、《公司關于執(zhí)行新會計準則和會計政策、會計估計變更的議案》(9票同意，0票反對，0票棄權)；

　　根據(jù)財政部令第33號及財政部財會[2006]3號《財政部關于印發(fā)〈企業(yè)會計準則第1號—存貨〉等38號項具體準則的通知》規(guī)定“自2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，執(zhí)行該38項準則的企業(yè)不再施行現(xiàn)行準則、《企業(yè)會計制度》”。根據(jù)證監(jiān)會證監(jiān)會字[2007]9號《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號———財務報告的一般規(guī)定》（2007年修訂）的規(guī)定及深圳證券交易所深證上〔2007〕38號《關于做好上市公司2007年第一季度報告工作的通知》的規(guī)定。公司修改了原有的會計政策、調(diào)整原有會計估計。

　　注：上述事項二、三、四、五、七項須經(jīng)股東大會通過。

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司董事會

　　2007年4月19日

　　證券代碼000537 證券簡稱 廣宇發(fā)展 公告編號2007-009

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第九次會議

　　決議公告

　　公司于2007年4月16日在公司召開第五屆監(jiān)事會第九次會議，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事2人，監(jiān)事牟秀睿因公無法親自到會，委托監(jiān)事長馬兆祥代為出席并行使表決權，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由馬兆祥監(jiān)事長主持，全票審議通過了以下事項：

　　1、審議通過公司2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　2、審議通過公司2006年年度報告及摘要；

　　3、審議通過公司2007年第一季度報告；

　　4、審議通過公司關于計提資產(chǎn)減值準備的議案。

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年4月19日

　　證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發(fā)展公告編號：2007-012

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司

　　關于2007年半年度業(yè)績預虧的

　　公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計的半年度業(yè)績情況

　　1、業(yè)績預告期間： 2007年1月1日至2007年6月30日。

　　2、業(yè)績預告情況：由于公司所處

房地產(chǎn)行業(yè)具有一定的建設周期，公司銷售

商品房尚未竣工驗收，經(jīng)初步估算，預計本公司2007年半年度凈利潤為負值。

　　二、2006年半年度業(yè)績：

　　1、凈利潤：-24，107，994.46元

　　2、每股收益：-0.047元

　　三、其他說明（無）

　　特此公告。

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司董事會

　　2007年4月19日

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