§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人廖能成，主管會計工作負責人覃永強及會計機構負責人（會計主管人員）黃吉忠聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用 □不適用

　　公司合成氨節能挖潛清潔生產技術改造項目自2007年年初投料試車成功，一季度設備仍處于調試階段，生產情況不是很理想，運行時間短、負荷低，二季度項目投資將轉固，屆時會大幅增加公司固定資產折舊費用，如果二季度該項目仍不能實現長周期穩定運行，將對公司業績產生較大影響。

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用 √不適用

　　柳州化工股份有限公司

　　法定代表人：廖能成

　　2007年4月19日

　　股票代碼：600423 股票簡稱：柳化股份 公告編號：2007—015

　　柳州化工股份有限公司

　　第二屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　柳州化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于二○○七年四月十七日在公司會議室召開，參加本次會議的董事應到9名，實到9名，部分監事及高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長廖能成主持。

　　經與會董事審議表決，通過了如下議案：

　　1、以九票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了公司2007年第一季度報告；

　　2、以九票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了關于變更公司經營范圍的議案；

　　公司目前的經營范圍是硝酸銨、硝酸、氮肥、純堿、硝酸鈉、亞硝酸鈉、工業甲醇、工業甲醛、液氨、硫磺、重堿制造，煤炭的銷售；經營本企業自產產品及相關技術出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營和禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。

　　根據公司發展的需要，公司將經營范圍變更為：生產、銷售硝酸銨、硝酸、氮肥、純堿、硝酸鈉、亞硝酸鈉、工業甲醇、工業甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工業水、生活水、脫鹽水、硝基復合肥、重堿；煤炭銷售及過磅收費等；經營進出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。最終以登記機關核準為準。

　　3、以九票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了關于增加公司注冊資本的議案；

　　根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據及大信會計師事務有限公司出具的驗資報告(大信驗字（2007）第0002號)，由于柳化轉債轉股增加公司股份數為31，037，929股，從而也使公司股本從190，821，800元增加至221，859，729元，公司注冊資本由190，821，800元增加至221，859，729元。

　　2006年第一次臨時股東大會授權董事會在本次發行可轉債完成后，根據可轉換公司債券轉股情況，修改公司章程相應條款辦理工商變更登記事宜，公司董事會將根據這一授權完成對公司章程相應條款的修訂和辦理工商變更登記事宜。

　　4、以九票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了關于修改公司章程的議案。

　　隨著公司不斷發展，公司需要增加經營范圍，擬對原公司章程中的相應條款進行修訂：

　　原“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：硝酸銨、硝酸、氮肥、純堿、硝酸鈉、亞硝酸鈉、工業甲醇、工業甲醛、液氨、硫磺、重堿制造，煤炭的銷售；經營本企業自產產品及相關技術出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營和禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。以公司登記機關核準為準。”

　　修訂為：“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：生產、銷售硝酸銨、硝酸、氮肥、純堿、硝酸鈉、亞硝酸鈉、工業甲醇、工業甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工業水、生活水、除氧脫鹽水、硝基復合肥、重堿；煤炭的銷售及過磅收費等；經營進出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。最終以登記機關核準為準�！�

　　以上2、4項議案需提交2006年度股東大會審議。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事會

　　2007年4月19日

　　股票代碼：600423 股票簡稱：柳化股份 公告編號：2007—016

　　柳州化工股份有限公司

　　第二屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　柳州化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議于二○○七年四月十八日在公司會議室召開，參加本次會議的董事應到9名，實到9名，部分監事及高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長廖能成主持。

　　經與會董事審議表決，通過了如下議案：

　　1、以九票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案；

　　會議選舉廖能成、馬朝梅、覃永強、蘇東升、袁志剛、王啟生、袁正中、童張法、張雄斌為公司第三屆董事候選人（候選人簡歷附后），其中袁正中、童張法、張雄斌為獨立董事候選人。

　　2、以九票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了公司董事、監事等高管人員津貼方案的議案。

　　（1）根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，公司每年向每位獨立董事支付人民幣3萬元的津貼。同時獨立董事為公司開展工作發生的費用和獨立董事依法行使職權時所需的費用由公司承擔。

　�。�2）公司向董事、監事支付工作津貼。董事每人每月支付1200元工作津貼，監事每人每月支付1000元工作津貼。

　　以上議案均需提交2006年度股東大會審議。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事會

　　2007年4月19日

　　附：董事候選人簡歷

　　廖能成，男，1957年生，碩士，高級工程師，廣西大學兼職教授，第九、十屆全國人大代表。曾任柳州化肥廠廠長助理、副廠長、柳化集團副總經理、總經理。現任本公司董事長，柳化集團董事長、黨委書記。曾獲全國質量管理獎、國務院民族團結進步模范、自治區新產品成果三等獎、廣西重獎研制推廣科技成果有功人員三等獎、自治區新產品優秀成果二等獎、中國化學工業優秀思想政治工作者、中國經濟2005年度十大風云人物、全國五一勞動獎章等榮譽。

　　覃永強，男，1966年生，學士，研究生，工程師。曾任柳州化肥廠車間主任、柳化集團總經理助理、副總經理、本公司董事，現任本公司董事、副董事長、總裁；柳州市第十一屆人大代表、柳州市第十屆政協委員。

　　馬朝梅，女，1953年生，碩士，高級工程師。曾任柳州化肥廠副廠長、柳化集團副總經理、柳州市柳北區第七屆人大代表、柳州市第九屆政協委員，現任本公司董事，柳化集團董事、總經理。曾獲自治區科技進步三等獎。

　　蘇東升，男，1961年生，大學學歷，工程師。曾任融安縣氮肥廠技術員、柳州化肥廠工藝員、生產處副處長、供排水車間主任、合成車間主任、副廠長、公司董事、監事會會召集人；現任柳化集團副總經理、董事。曾獲全國化工環境保護優秀廠長、經理殊譽。

　　袁志剛，男，1972年生，研究生，經濟師。歷任柳州化肥廠技術員、柳化集團辦公室秘書、辦公室主任助理，公司行政部部長，2001年2月至今任柳州化工股份有限公司董事會秘書、行政部部長、投融資部部長，2006年4月至今任柳州柳化鉀肥有限公司監事。袁志剛先后榮獲《新財富》雜志2004年度“金牌董秘”、英國《IR》雜志 “2005年中國公司（中小市值）最佳投資者關系主管”等榮譽。

　　王啟生，男，1949年生，大專學歷，經濟師。曾任柳州市建材工業公司副經理、柳州市人民政府駐�？谵k事處副主任、海口工貿公司副經理、柳州市計委副主任、柳州市人民政府副秘書長兼辦公室主任、柳州市計委黨組書記、副主任、柳州市國有資產監督管理委員會辦公室副主任、主任、黨委副書記，現任柳州市人民政府國有資產監督管理委員會調研員。

　　袁正中，男，1936年生，研究生，高級工程師，副省級退休干部。曾任大連工學院助教，西安造紙機械廠副廠長、代理廠長，陜西輕工業廳廳長，西安市市長、中共陜西省委常委，廣西壯族自治區人民政府副主席、常務副主席、自治區黨委常委，廣西壯族自治區政協常務副主席、黨組副書記等職�，F任世界生產力科學院院士，中國生產力協會副會長，廣西老科協會長，廣西企聯顧問。與上市公司不存在關聯關系。截止決議公告日，該候選人沒有持有公司股份且沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　童張法，男，1963年生，博士，教授。曾任廣西大學副教授、教授，渥太華大學訪問學者，現任廣西大學化學化工學院教授、院長。曾獲廣西高�！叭�育人”先進個人，廣西科技進步三等獎，廣西高校科技進步三等獎，廣西“十百千人才工程”第二層次人選，廣西壯族自治區教學成果二等獎等榮譽。與上市公司不存在關聯關系。截止決議公告日，該候選人沒有持有公司股份且沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張雄斌，男，1970年生，工商管理碩士，注冊會計師。曾任會計師事務有限公司合伙人，廣西桂東電力股份有限公司董事、副總裁，國海證券有限責任公司董事，南寧化工股份有限公司獨立董事，廣西南方食品集團股份有限公司副總裁，現任廣西南方食品集團股份有限公司副董事長、總裁。與上市公司不存在關聯關系。截止決議公告日，該候選人沒有持有公司股份且沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票代碼：600423 股票簡稱：柳化股份 公告編號：2007—017

　　柳州化工股份有限公司

　　第二屆監事會第十二次會議決議公告

　　柳州化工股份有限公司第二屆監事會第十二次會議于2007年4月18日在公司會議室召開。參加本次會議的監事應到5名，實到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司監事會召集人蘇東升先生主持。部分公司高級管理人員列席了會議。

　　經出席會議的監事審議表決，以五票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了關于監事會換屆選舉的議案：

　　會議選舉龐邦永、林波、黃良和等三人為監事候選人(簡歷附后)，與職工大會代表選舉的二名職工監事韋冬蜜、黃淇共同組成公司第三屆監事會。

　　該議案須提交2006年度股東大會審議。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司監事會

　　2007年4月19日

　　附：監事候選人簡歷

　　龐邦永，男，1957年生，學士，高級工程師，曾任柳州化肥廠車間主任、分廠廠長、柳化集團機動部部長、柳化集團副總工程師、本公司總裁助理、副總裁，現任柳化集團副總經理。

　　林 波，男，1957年生，大專學歷，高級政工師。曾任柳州化肥廠車間工會主席、黨支部副書記、供應處副處長，柳化集團供應部部長助理、分廠黨支部副書記、書記、廠長，柳化集團黨委委員、紀委副書記、黨委工作部部長、黨支部書記、監察室主任。現任柳化集團黨委副書記、紀委書記，柳州市第十屆政協委員。

　　黃良和，男，1958年生，大專學歷，會計師。曾任廣西三柳化工公司財務處長，現任柳州市國有資產監督管理委員會派駐柳化集團財務總監。

　　股票代碼：600423股票簡稱：柳化股份 公告編號：2007—018

　　柳州化工股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人柳州化工股份有限公司董事會現就提名袁正中、童張法、張雄斌 為柳州化工股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與柳州化工股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任柳州化工股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格。

　　二、符合柳州化工股份有限公司章程規定的任職條件。

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在柳州化工股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括柳州化工股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：柳州化工股份有限公司董事會 2007年4月19日

　　附:柳州化工股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人袁正中、童張法、張雄斌，作為柳州化工股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與柳州化工股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括柳州化工股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：袁正中 童張法 張雄斌

　　2007年4月17日

　　股票代碼：600423 股票簡稱：柳化股份 公告編號：2007—019

　　柳州化工股份有限公司

　　關于召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議時間：2007年5月10日（星期四）下午2：30

　　二、會議地點：公司辦公樓三樓中間會議室

　　三、會議審議事項

　　1、2006年度董事會工作報告

　　2、2006年度監事會工作報告

　　3、公司2006年度報告

　　4、2006年度財務決算報告

　　5、2007年度財務預算報告

　　6、2006年度利潤分配方案

　　7、關于2007年度續聘大信會計師事務有限公司的議案

　　8、關于2007年度日常性關聯交易的議案

　　9、關于資產收購暨關聯交易的議案

　　10、關于變更公司經營范圍的議案

　　11、關于修改公司章程的議案

　　12、關于選舉廖能成先生為公司第三屆董事會董事的議案

　　13、關于選舉馬朝梅女士為公司第三屆董事會董事的議案

　　14、關于選舉覃永強先生為公司第三屆董事會董事的議案

　　15、關于選舉蘇東升先生為公司第三屆董事會董事的議案

　　16、關于選舉袁志剛先生為公司第三屆董事會董事的議案

　　17、關于選舉王啟生先生為公司第三屆董事會董事的議案

　　18、關于選舉袁正中先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案

　　19、關于選舉童張法先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案

　　20、關于選舉張雄斌先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案

　　21、關于選舉龐邦永先生為公司第三屆監事會監事的議案

　　22、關于選舉林波先生為公司第三屆監事會監事的議案

　　23、關于選舉黃良和先生為公司第三屆監事會監事的議案

　　24、關于公司董事、監事等高管人員津貼方案的議案

　　四、會議出席對象

　　1、截止2007年5月8日下午交易結束后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　2、公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　五、參加會議辦法

　　符合會議出席要求的股東或其授權代理人，請持本法人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（授托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）于2007年5月9日到本公司董秘辦公室辦理出席會議登記；異地股東可以信函或傳真方式登記。（授權委托書式樣見附件一）

　　六、其它事項

　　1、參加會議人員食宿費用自理；

　　2、聯系人：龍立萍 鄒英輝

　　3、電話：0772-2516580 0772-2519434 傳真：0772-2510401

　　4、地址：廣西柳州市北雀路67號 郵編：545002

　　柳州化工股份有限公司董事會

　　2007年4月19日

　　附件一：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席柳州化工股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托日期：委托人簽名：

　　柳州化工股份有限公司

　　2007年第一季度報告

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。