本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第三屆董事會第九十八次會議于2007年4月17日（星期二）在公司本部會議室召開，會議通知于2007年4月14日以書面形式發(fā)出，應到董事9名，親自出席董事6名，董事杜娟委托杜克榮董事長代為表決，董事戴永康、張文鎖、梁執(zhí)禮未出席。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規(guī)定，經過認真審議，全票通過如下決議：

　　鑒于公司于2007年4月17日接到天津市高級人民法院津終審判決，維持了中華人民共和國天津市第一中級人民法院（2006）一中園初字第58號民事判決書。此判決經二審終審生效后，合同已被解除，信用證作為合同的支付方式，其效力依附于合同的效力，信用證相應應被解除，2003年12月31日公司向天津市高級人民法院提起的關于請求判令《長期銷售和采購協(xié)議》無效并終止履行，同時裁定終止付款，中信實業(yè)銀行對自動循環(huán)信用證予以止付的訴訟請求（案號為：（2004）津高民四初字第1號）已無需法院作出判決。

　　因此，同意公司向天津市高級人民法院提交上述訴訟（案號為：（2004）津高民四初字第1號）的撤訴申請，同時申請撤銷（2004）津高民四初字第1號關于信用證中止支付的民事訴訟保全裁定，并申請?zhí)旖蚴懈呒壢嗣穹ㄔ翰枚ǔ蜂N信用證號為30000ＬＣ0100006的“匹配型單膜光纖預制棒”產品自動循環(huán)信用證，裁定中信實業(yè)銀行天津分行立刻釋放我司就該信用證項下的全部開證保證金和備用貸款抵押物。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年四月十七日