股票代碼：600614 900907 股票簡(jiǎn)稱：*ST鼎立 *ST鼎立B 編號(hào)：臨2007—05

　　上海鼎立科技發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　上海鼎立科技發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年4月14日在浦東碧云路1168號(hào)碧云

鉆石酒店公寓二樓召開(kāi)，出席會(huì)議的股東代表共 43 人，代表股份51469538股，占公司股份總額的 44.7 %；其中無(wú)限售條件A股流通股股東代表32人，代表股份288585股，占無(wú)限售條件A股流通股股份總額的2.03 %，無(wú)限售條件B股流通股股東代表9人，代表股份335543股，占無(wú)限售條件B股流通股股份總額的0.8%。會(huì)議由許寶星董事長(zhǎng)主持，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。浙江天冊(cè)律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議情況

　　審議關(guān)于寧波藥材部分

房地產(chǎn)拍賣的議案。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師張立灝先生出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)：認(rèn)為本公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；作出的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、上海鼎立科技發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于上海鼎立科技發(fā)展股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年4月17日

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