股票簡(jiǎn)稱：浙江陽(yáng)光 股票代碼：600261 公告編號(hào)：臨2007-03

　　浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告

　　浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)于2007年4月16日上午9:00，在浙江省上虞市鳳山路485號(hào)公司7樓會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共9人，代表股份7，622.0992萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)14，779.20萬(wàn)股的 51.57 %，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、上海錦天城事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳森潔先生主持。經(jīng)與會(huì)股東代表表決，審議通過(guò)了如下決議：

　　1、《公司2006年年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意的有 7，622.0992 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%；棄權(quán)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %。

　　2、《公司2006年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意的有 7，622.0992 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%；棄權(quán)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %。

　　3、《公司2006年年度報(bào)告及摘要》；

　　同意的有 7，622.0992 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%；棄權(quán)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %。

　　4、《公司2006年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意的有 7，622.0992 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%；棄權(quán)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %。

　　5、《公司2007年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　計(jì)劃全年實(shí)現(xiàn)銷售收入180，000萬(wàn)元，比2006年增長(zhǎng)13.28%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本153，000萬(wàn)元，比2006年增長(zhǎng)14.15%；營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用合計(jì)為11，000萬(wàn)元，比2006年增長(zhǎng)20.07%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12，000萬(wàn)元，比2006年增長(zhǎng)11.20%。

　　同意的有 7，622.0992 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%；棄權(quán)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %。

　　6、《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案為每10股派送紅股3股并派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅）。本年度不以資本公積轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

　　同意的有 7，610.3328萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 99.85%；棄權(quán)的有 0 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 11.7664 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0.15 %。

　　7、《關(guān)于變更公司股本的議案》；

　　鑒于本年度利潤(rùn)分配的議案已獲得股東大會(huì)通過(guò)，公司注冊(cè)資本需要由目前的14，779.20萬(wàn)元增加至19，212.96萬(wàn)元，并授權(quán)公司董事會(huì)辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。

　　同意的有 7，622.0992 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%；棄權(quán)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %。

　　8、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　鑒于本年度利潤(rùn)分配的議案已獲得股東大會(huì)通過(guò)，公司需修改《章程》的相關(guān)條款，具體如下：

　　公司原章程第一章第六條“公司注冊(cè)資本為人民幣14，779.20萬(wàn)元�！毙薷臑�----“公司注冊(cè)資本為人民幣19，212.96萬(wàn)元�！�

　　公司原章程第三章第十八條“公司原經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為12，316萬(wàn)股，現(xiàn)普通股總數(shù)為14，779.20萬(wàn)股。成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行8316萬(wàn)股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的67.52%�！毙薷臑�----“公司原經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為12，316萬(wàn)股，現(xiàn)普通股總數(shù)為19，212.96萬(wàn)股。成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行8，316萬(wàn)股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的67.52%�！�

　　公司原章程第三章第十九條“現(xiàn)公司的股本結(jié)構(gòu)為：發(fā)起人法人股5，709.936萬(wàn)股，發(fā)起人自然人持股1，173.288萬(wàn)股，自然人股717.289萬(wàn)股，法人股938.687萬(wàn)股，社會(huì)公眾股6，240萬(wàn)股�！毙薷臑�----“現(xiàn)公司的股本結(jié)構(gòu)為：發(fā)起人法人股7，422.9169萬(wàn)股，發(fā)起人自然人持1，525.2742萬(wàn)股，自然人股 932.4753萬(wàn)股，法人股 1，220.2936萬(wàn)股，社會(huì)公眾股 8，112.00 萬(wàn)股�！�

　　授權(quán)公司董事會(huì)辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。

　　同意的有 7，622.0992 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%；棄權(quán)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %。

　　9、《關(guān)于續(xù)聘海南從信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　同意的有 7，622.0992 萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%；棄權(quán)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %；反對(duì)的有 0萬(wàn)股，占有效表決權(quán)總數(shù)的 0 %。

　　上海市錦天城律師事務(wù)所章曉洪律師出席本次會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。

　　浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司

　　二零零七年四月十七日