本公司及董事會成員、監事會成員、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整和及時，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、本公司于2007年4月14日公告了2006年度報告摘要，因工作人員疏忽，遺漏了財務報告審計意見（9.1項），現將岳華會計師事務所有限責任公司對本公司的2006年度審計報告意見補充公告如下：

　　審 計 報 告

　　岳總審字[2007]第A591號

　　華源凱馬股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的華源凱馬股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）的財務報表，包括2006年12月31日的資產負債表和合并資產負債表，2006年度的利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表，2006年度的現金流量表和合并現金流量表以及財務報表附注。

　　（一）管理層對財務報表的責任

　　按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制財務報表是 貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。

　　（二）注冊會計師的責任

　　我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

　　審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

　　我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

　　（三）審計意見

　　我們認為，貴公司財務報表已經按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制，在所有重大方面公允反映了 貴公司2006年12月31日的財務狀況以及2006年度的經營成果和現金流量。

　　岳華

會計師事務所有限責任公司 中國·北京

　　中國注冊會計師：邵立新、李岳軍

　　二00七年四月十二日

　　二、本公司于2007年4月14日以“臨2007-10”號臨時公告，公告了監事會決議，現將程正浩、滕海川兩位監事候選人的簡歷補充公告如下：

　　程正浩先生簡歷：男，1950年出生，大學學歷，高級工程師，中共黨員。現任上海華源投資發展（集團）有限公司總經理。1987-1992年，上海市青浦縣建設局副局長；1992-1993年，上海市青浦縣經濟技術開發總公司總經理；1993-1998年，中國紡織科技城發展公司總經理助理；1998-2001年，華東紡織聯合公司總經理；2001-2004年，中國華源集團駐泰國總代表處副總代表、無錫生命科技發展股份有限公司總經理、中國華源集團有限公司房產部總經理；2005-至今，上海華源投資發展（集團）有限公司總經理。

　　滕海川先生簡歷：男，1972年出生，研究生學歷，博士候選人，中共黨員，2001年畢業于

北京大學光華管理學院（碩士）。現任上海華源投資發展（集團）有限公司副總經理兼總會計師。1996.7 -- 2002.5，中國農墾集團項目經理；2002.5 -- 2005.10，北大光華管理學院項目發展部主任；2006.2 -- 2006.11，華潤集團投資管理部高級經理；2006.11 -- 2007.3，中國華源集團有限公司法務部副總經理；2007.3 -- 至今，上海華源投資發展(集團)有限公司副總經理兼總會計師。

　　華源凱馬股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年四月十六日

　　

股票代碼：900953股票簡稱：凱馬B股 編號：臨2007-17

　　華源凱馬股份有限公司補充公告

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