本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

　　阿城繼電器股份有限公司第四屆董事會第三十次會議于2007年4月12日在公司一號會議室召開，應出席董事8人，實際表決董事7人，董事夏衛國因事請假，董事鄒忠剛委托董事劉存有代行表決權。本次董事會會議通知于2007年4月9日以電話、傳真或書面形式發出，監事會成員及高級管理人員列席會議，會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議由董事長朱大萌先生主持。會議審議通過了如下決議：

　　一、關于核銷應收賬款及報廢資產的議案；

　　1、核銷因產品質量等問題而無法收回的24筆應收賬款3，178，152.17元；

　　2、報廢因技術進步、產品淘汰等因素而造成的積壓產成品36，681，347.62元（賬面價值38，611，944.87元、預留殘值1，930，597.25元）；

　　3、報廢公司所屬哈爾濱計算機廠廠房在改造過程中拆除部分的固定資產10，087，551.70元，以及由于設備老化、精度降低等原因而無法繼續使用的固定資產原值7，574，395.25元，凈額949，397.16元。

　　會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

　　二、關于以前年度重大會計差錯更正的議案；

　　截至2005年12月31日，公司在建工程賬面余額為83，572，957.31元，公司在對實物資產進行清查時發現，其中有54，390，784.15元屬于2003年度之前發生的應計入以前年度損溢的費用錯誤計入在建工程，并作為重大會計差錯進行了追溯調整，影響2005和2006年度年初未分配利潤均減少54，390，784.15元。對此岳華會計師事務所予以認定。

　　會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

　　三、公司2006年度董事會工作報告；會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

　　四、公司2006年度財務決算；會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

　　五、公司2006年度報告及年度報告摘要；會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

　　六、公司2006年度利潤分配及

　　經岳華會計師事務所

　　公司董事會決定2006年度不進行分配，也不實施公積金轉增股本。

　　會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

　　上述三至六項議案均須2006年年度股東大會審議通過。

　　六、關于2006年年度股東大會另行通知并公告的議案；會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

　　特此公告

　　阿城繼電器股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月12日