本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　福建潯興拉鏈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2007年4月3日以專人送達(dá)方式發(fā)出會(huì)議通知，于2007年4月13日下午在公司二樓會(huì)議室召開，由監(jiān)事會(huì)主席施加謀先生主持。應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式通過如下議案：

　　一、3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《潯興股份2006年年度報(bào)告及摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核福建潯興拉鏈科技股份有限公司2006年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　二、3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《潯興股份2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　三、3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《潯興股份2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　四、3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《潯興股份關(guān)于募集資金2006年度存放與使用情況的專項(xiàng)說明》

　　根據(jù)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所閩華興所(2007)審核字F-001號(hào)“募集資金年度專項(xiàng)審核報(bào)告”，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《潯興股份關(guān)于募集資金2006年度存放與使用情況的專項(xiàng)說明》內(nèi)容真實(shí)地反映募集資金2006年度公司的實(shí)際情況，并且資金存放、使用符合法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　五、3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》

　　根據(jù)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所閩華興所(2007)審核字F-002號(hào)“關(guān)于福建潯興拉鏈科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的投入情況專項(xiàng)審核報(bào)告”，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，截至到2006年底福建潯興拉鏈科技股份有限公司（含：子公司上海潯興拉鏈制造有限公司）已預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自有資金3255.03萬元，本次以募集資金3255.03萬元置換已經(jīng)預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自有資金真實(shí)、合法。

　　以上第一至第三項(xiàng)議案將提請(qǐng)公司2006年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　福建潯興拉鏈科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○○七年四月十三日