證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵編號：臨2007—07號

　　安陽鋼鐵股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次臨時股東大會沒有否決或修改議案的情況

　　●本次臨時股東大會沒有新議案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　安陽鋼鐵股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年4月16日在安鋼會展中心第二會議室召開，會議由公司董事長王子亮先生主持，出席會議的股東及股東代理人共24人，持有股份1067159996股，占公司股份總數的52.88%，公司董事、監事和高管人員17人出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式對議案進行了表決，審議通過了以下議案：

　　審議通過《公司發行企業債券》議案。

　　為進一步優化產品結構，淘汰落后設備，實現產業升級，提高企業競爭力，籌集公司建設資金，公司擬發行企業債券8億元（人民幣），年利率4—4.8%，期限為10年。

　　同意1067159996股，占出席會議有表決權股數的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經北京天銀律師事務所律師吳團結先生現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　四、備查文件

　　1、本次臨時股東大會決議

　　2、見證律師法律意見書

　　特此公告！

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　2007年4月16日