證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2007-002

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述記載或者重大遺漏負連帶責任。

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2007年4月12日15:00時在公司辦公樓一會議室召開第六屆十四次董事會議。會議應到董事9人，實到7人，董事孫志擁先生、獨立董事袁勝華先生因公出差未出席本次會議。會議由公司董事長羅云先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關議事規(guī)定。會議經(jīng)討論以書面表決形式?jīng)Q議如下：

　　1、審議并通過了《2006年董事會工作報告》，同意7票、反對0票、棄權0票。

　　2、審議并通過了《2006年總裁工作報告》，同意7票、反對0票、棄權0票。

　　3、審議并通過了《公司2006年年度報告》及摘要，同意7票、反對0票、棄權0票。

　　4、審議并通過了《2006年度公司財務決算報告》，同意7票、反對0票、棄權0票。

　　5、審議并通過了《關于孫志擁先生申請辭去公司董事職務的議案》，同意7票、反對0票、棄權0票。

　　6、審議并通過了《關于唐昌運先生辭去公司總裁職務、李云川女士辭去公司副總裁職務的議案》，同意7票、反對0票、棄權0票。

　　7、審議并通過了《關于聘任公司高管人員的議案》。

　　經(jīng)公司董事長羅云先生提名，同意聘任王曉華先生為公司總裁；經(jīng)總裁王曉華先生提名，同意聘任王丕成先生為公司副總裁。

　　同意7票、反對0票、棄權0票。

　　王曉華簡歷：男，42歲，漢族，中共黨員，大學本科學歷，歷任宜賓天原股份有限公司離子交換樹脂廠廠長、總經(jīng)辦副主任、供銷處處長，宜賓紙業(yè)股份有限公司副總裁等職務。

　　王丕成簡歷：男，42歲，漢族，中共黨員，大學本科學歷，歷任宜賓紙業(yè)股份有限公司四抄廠副廠長、廠長，三抄廠廠長，五抄廠廠長，生產(chǎn)管理部經(jīng)理，設備管理部經(jīng)理，總裁助理，公司總裁助理等職務。

　　獨立董事嚴廷林、鄒憲君發(fā)表如下意見：

　　因工作需要，孫志擁先生辭去公司董事職務，唐昌運先生辭去公司總裁職務、李云川女士辭去公司副總裁職務符合程序。

　　經(jīng)公司董事長羅云先生提名，聘任王曉華先生為公司總裁；經(jīng)總裁王曉華先生提名，聘任王丕成先生為公司副總裁。

　　經(jīng)審閱王曉華先生、王丕成先生個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57條、58條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。以上人員的提名、聘任、通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　8、審議并通過了《關于提名公司下屆董事會董事侯選人的議案》。

　　提名羅云、易從、肖池權、王曉華、韓新生、唐益、嚴廷林、鄒憲君、劉斌為公司下屆董事會董事侯選人，其中嚴廷林、鄒憲君、劉斌為獨立董事侯選人。

　　同意7票、反對0票、棄權0票。

　　現(xiàn)任獨立董事對以上候選人表示同意，董事和獨立董事的簡歷附后，獨立董事候選人聲明和提名人聲明附后。

　　9、審議并通過了《2006年度利潤分配和資本公積金轉增預案》。

　　經(jīng)四川君和會計師事務所審計，2006年度公司實現(xiàn)凈利潤-65524926.53元。截止本報告期期末，可供投資者分配利潤為-65310279.45元。公司董事會擬決定：2006年度公司不進行利潤分配，也不實行資本公積金轉增股本。

　　同意7票、反對0票、棄權0票。

　　10、審議并通過了《關于聘請公司2007年年度審計機構的議案》。

　　公司董事會擬繼續(xù)聘請四川君和會計師事務所為公司2007年度審計機構，年度審計費用為26萬元。

　　同意7票、反對0票、棄權0票。

　　11、審議并通過了《關于召開公司2006年年度股東大會的議案》，同意7票、反對0票、棄權0票。

　　以上1、2、3、4.、5、8.、9、10項尚需提交2006年年度股東大會審議。

　　特此公告

　　附件：

　　一、《宜賓紙業(yè)股份有限公司第七屆董事會董事侯選人簡歷》

　　二、《宜賓紙業(yè)股份有限公司獨立董事提名人聲明》

　　三、《宜賓紙業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明》

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年四月十六日

　　附件一：

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司第七屆董事會董事侯選人簡歷

　　羅云：男，42歲，中共黨員，MBA學歷，歷任宜賓天原股份有限公司首席執(zhí)行官、總裁、副董事長，宜賓天原特種樹脂公司董事長，宜賓天原特種水泥公司董事長，宜賓紙業(yè)股份有限公司董事長。

　　易從：男，44歲，中共黨員，本科學歷，歷任宜賓天原集團公司總裁助理、副總裁，宜賓天原股份有限公司副總裁，宜賓紙業(yè)股份有限公司董事、總裁。現(xiàn)任宜賓紙業(yè)股份有限公司董事、副董事長。

　　肖池權：女，51歲，中共黨員，MBA學歷，歷任宜賓天原集團公司黨委書記、董事長，宜賓天原股份有限公司黨委書記、董事長，宜賓紙業(yè)股份有限公司董事、黨委書記。

　　王曉華：男，42歲，中共黨員，本科學歷，歷任宜賓天原股份有限公司離子交換樹脂廠廠長、總經(jīng)辦副主任、供銷處處長，宜賓紙業(yè)股份有限公司副總裁等職，現(xiàn)任宜賓紙業(yè)股份有限公司總裁。

　　韓新生：男，55歲，中共黨員，本科學歷，歷任宜賓天原股份有限公司技術員，宜賓市經(jīng)委副主任科員、宜賓市工業(yè)局計劃科科長，宜賓市機械電子煤炭局煤協(xié)辦主任，宜賓市食品飲料工業(yè)辦公室副主任，宜賓市經(jīng)委中小企業(yè)發(fā)展科科長，宜賓市國資委監(jiān)事會工作科科長，現(xiàn)任宜賓市國資委副調研員。

　　唐益：男，42歲，中共黨員，本科學歷，歷任宜賓市計委副主任科員，宜賓市投資公司辦公室副主任、主任，宜賓市發(fā)展計劃委主任科員，宜賓市投資公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司副總理。

　　嚴廷林：男，46歲，中共黨員，研究生學歷，歷任成都達沃斯企業(yè)管理顧問有限公司總經(jīng)理，四川省高科技產(chǎn)業(yè)化協(xié)會副會長，四川創(chuàng)業(yè)學院客座教授，宜賓紙業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　鄒憲君：男，46歲，中共黨員，本科學歷，歷任四川華強會計師事務所注冊會計師，宜賓絲麗雅股份有限公司獨立董事，宜賓紙業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　劉斌：男，34歲，本科學歷，泰和泰律師事務所合伙人，成都市重大決策專家咨詢委員會專家成員、成都市青年聯(lián)合會第十一屆委員會委員、四川省國有資產(chǎn)法律保障協(xié)會會員、東方鍋爐股份有限公司獨立董事、華西證券有限公司內核小組成員、四川富潤重組投資有限公司風險控制委員會成員。

　　附件二：

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名嚴廷林、鄒憲君、劉斌為宜賓紙業(yè)股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與宜賓紙業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任宜賓紙業(yè)股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合宜賓紙業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在宜賓紙業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括宜賓紙業(yè)股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年4月12日

　　附件三：

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人嚴廷林、鄒憲君、劉斌，作為宜賓紙業(yè)股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與嚴廷林、鄒憲君、劉斌股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括宜賓紙業(yè)股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：嚴廷林、鄒憲君、劉斌

　　2007年4月13日

　　證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2007-003

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會決議公告

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會于2007年4月12日10:00時召開監(jiān)事會議，會議由公司監(jiān)事會主席楊為民先生主持，會議應到監(jiān)事4人，實到監(jiān)事4人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議決議如下：

　　一、審議并通過了《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　同意4票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議并通過了《公司2006年年度報告》及摘要和《財務審計報告》；

　　同意4票，反對0票，棄權0票。

　　公司《2006年年度報告》的編制和審議程序符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司法》及《公司章程》的規(guī)則，年報的格式和內容符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能客觀、公正、真實的反映公司2006年度的經(jīng)營管理狀況和財務狀況；在監(jiān)事會審議年報之前，未發(fā)現(xiàn)有參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　三、審議并通過了《公司2006年財務決算報告》；

　　同意4票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議并通過了《公司2006年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案》；

　　同意4票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議并通過了《關于提名公司下屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人的議案》；

　　同意4票，反對0票，棄權0票；

　　提名周曉川、羅明輝、王玉均、陳慶洪、汪濤為公司下屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人。

　　周曉川：男，40歲，中共黨員，研究生學歷，歷任宜賓紙業(yè)股份有限公司熱電廠廠長、企管處處長、總裁辦副主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、總裁助理、副總裁，現(xiàn)任中共宜賓紙業(yè)股份有限公司委員會副書記、紀委書記。

　　羅明輝：男，42歲，中共黨員，本科學歷，歷任宜賓天原股份有限公司財務總監(jiān)、總會計師，宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　王玉均：男，38歲，中共黨員，本科學歷，歷任宜賓紙業(yè)股份有限公司黨委工作部副部長、總裁辦副主任、化學漿廠黨支部書記、物流中心經(jīng)理、文化紙制造部黨支部書記等職，現(xiàn)任宜賓紙業(yè)股份有限公司紀委副書記、黨群工作部副部長、組宣處處長。

　　陳慶洪：男，42歲，中共黨員，本科學歷，歷任宜賓紙業(yè)股份有限公司勞人處副處長、處長、總裁辦副主任、人力資源管理中心副經(jīng)理，宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事（職代會提名監(jiān)事）。

　　汪濤：男，45歲，中共黨員，本科學歷，歷任宜賓紙業(yè)股份有限公司企管處副處長、處長，監(jiān)審處處長，經(jīng)管處副處長、處長，宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事（職代會提名監(jiān)事）。

　　以上議案尚需提交公司2006年年度股東大會通過。

　　特此決議

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○七年四月十六日

　　證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2007-004

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2007年4月12日召開第六屆十四次會議。會議決定于2007年5月21日召開公司2006年度股東大會，具體事項通知如下：

　　1、會議時間：2007年5月21日上午10點。

　　2、會議地點：公司辦公樓一會議室。

　　3、會議事項：

　　（1）審議《公司2006年度董事會工作報告》；

　　（2）審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　（3）審議《公司2006年度總裁工作報告》；

　　（4）審議《公司2006年年度報告及其摘要》；

　　（5）審議《公司2006年度財務決算報告》；

　　（6）審議《公司2006年度利潤分配和資本公積金轉增預案》；

　　（7）選舉公司第七屆董事會成員；

　　（9）選舉公司第七屆監(jiān)事會成員；

　　（10）審議《關于聘請公司2006年度審計機構的議案》。

　　4、出席會議對象：

　　（1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師；

　　（2）截止2007年5月11日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　（3）因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席，該代理人不必是公司股東（授權委托書附后）。

　　5、會議登記辦法：

　　（1）登記時間：2007年5月14日8：30至17：00時

　　（2）登記地點：四川省宜賓市宜賓紙業(yè)股份有限公司總裁辦

　　（3）登記方式：個人股東持股票帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；國家股、法人股股東持單位證明、授權委托書和出席人身份證進行登記；委托代理人持授權人股票帳戶卡、授權人持股憑證、授權委托書和本人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　6、其它事項：

　　（1）本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　（2）聯(lián)系人：李先生

　　（3）聯(lián)系方式：

　　電 話：0831-3560376

　　傳 真：0831-3561965

　　聯(lián)系地址：宜賓市岷江西路54號

　　郵政編碼：644007

　　附：《授權委托書》

　　特此公告

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年四月十六日

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席宜賓紙業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會，并對會議所有提案行使表決權。

　　委托人簽名： 授托人簽名：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　委托人證券賬號：

　　委托人持股數(shù)：委托日期：

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司獨立董事意見

　　宜賓紙業(yè)股份有限公司于2007年4月12日召開第六屆十四次董事會議。根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為上市公司的獨立董事發(fā)表如下意見：

　　因工作需要，唐昌運先生辭去公司總裁職務、李云川女士辭去公司副總裁職務。

　　經(jīng)公司董事長羅云先生提名，聘任王曉華先生為公司總裁；經(jīng)總裁王曉華先生提名，聘任王丕成先生為公司副總裁。

　　經(jīng)審閱王曉華先生、王丕成先生個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57條、58條規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。以上人員的提名、聘任、通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　獨立董事：

　　2007年4月12日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。