股票簡稱：華海藥業 股票代碼：600521 公告編號：臨2007-011號

　　浙江華海藥業股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議有新提案提交表決

　　持有本公司有表決權股份總數25.90%%的股東陳保華先生，于2007年4月3日向董事會提出增加第三屆董事會候選人的提案。董事會經審核后決定將陳保華先生提出的臨時提案與2007年3月20日召開的浙江華海藥業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議審議通過的《關于公司董事會換屆董事候選人提名的議案》合并為一個議案提交2006年年度股東大會審議表決。公司于2007年4月5日對增加第三屆董事會候選人的提案發布了《浙江華海藥業股份有限公司增加第三屆董事會候選人的公告》（公告刊登在2007年4月5日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上）。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江華海藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年年度股東大會于2007年4月13日上午9時在浙江省臨海市國際大酒店二樓議政廳召開，出席會議的股東及股東代表16人，代表有效表決權的股份總數為150，518，981股，占公司總股本的65.39%。會議由公司董事長陳保華先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　經與會股東及股東代表的審議，以記名投票表決方式表決，通過了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意150，518，981股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　2、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意150，518，981股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　3、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意150，518，981股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　4、審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》；

　　本公司2006年度的利潤分配方案為：以2006年末總股本230，174，053股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利2元（含稅），共計46，034，810.6元，剩余195，825，273.91元轉入以后年度分配。

　　表決結果：同意150，518，981股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　5、審議通過了《公司2006年年度報告及其摘要》；

　　表決結果：同意150，518，981股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　6、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會成員的議案》；

　　具體表決情況如下：

　　議案六—1、選舉陳保華先生為公司董事：

　　同意149，718，981股，出席股東大會有效表決權股份總數的99.47%；

　　反對0股，出席股東大會有效表決權股份總數的0%；

　　棄權800，000股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.53%。

　　議案六—2、選舉周明華先生為公司董事：

　　同意65，330，253股，出席股東大會有效表決權股份總數的43.40%；

　　反對79，693，249股，出席股東大會有效表決權股份總數的52.95%；

　　棄權5，495，479股，占出席股東大會有效表決權股份總數的3.65%；

　　議案六—3、選舉翁金鶯女士為公司董事：

　　同意147，881，966股，出席股東大會有效表決權股份總數的98.25%；

　　反對0股，出席股東大會有效表決權股份總數的0%；

　　棄權2，637，015股，占出席股東大會有效表決權股份總數的1.75%。

　　議案六—4、選舉孫青華女士為公司董事：

　　同意63，477，138股，出席股東大會有效表決權股份總數的42.17%；

　　反對79，693，249股，出席股東大會有效表決權股份總數的52.95%；

　　棄權7，348，594股，占出席股東大會有效表決權股份總數的4.88%。

　　議案六—5、選舉孫宏偉先生為公司董事：

　　同意84，692，528股，出席股東大會有效表決權股份總數的56.27%；

　　反對63，189，438股，出席股東大會有效表決權股份總數的41.98%；

　　棄權2，637，015股，占出席股東大會有效表決權股份總數的1.75%。

　　議案六—6、選舉杜軍先生為公司董事：

　　同意147，881，966股，出席股東大會有效表決權股份總數的98.25%；

　　反對0股，出席股東大會有效表決權股份總數的0%；

　　棄權2，637，015股，占出席股東大會有效表決權股份總數的1.75%。

　　議案六—7、選舉蘇嚴先生為公司董事：

　　同意84，980，893股，出席股東大會有效表決權股份總數的56.46%；

　　反對63，437，938股，出席股東大會有效表決權股份總數的42.15%；

　　棄權2，100，150股，占出席股東大會有效表決權股份總數的1.39%。

　　王善金：同意84，980，893股，出席股東大會有效表決權股份總數的56.46%；

　　反對63，437，938股，出席股東大會有效表決權股份總數的42.15%；

　　棄權2，100，150股，占出席股東大會有效表決權股份總數的1.39%。

　　汪祥耀：同意147，881，966股，出席股東大會有效表決權股份總數的98.25%；

　　反對0股，出席股東大會有效表決權股份總數的0%；

　　棄權2，637，015股，占出席股東大會有效表決權股份總數的1.75%。

　　曾 蘇：同意147，865，866股，出席股東大會有效表決權股份總數的98.24%；

　　反對0股，出席股東大會有效表決權股份總數的0%；

　　棄權2，653，115股，占出席股東大會有效表決權股份總數的1.76%。

　　單偉光：同意147，881，966股，出席股東大會有效表決權股份總數的98.25%；

　　反對0股，出席股東大會有效表決權股份總數的0%；

　　棄權2，637，015股，占出席股東大會有效表決權股份總數的1.75%。

　　在本次股東大會召開前，公司已將獨立董事候選人的有關資料報送上海證券交易所審核備案，上海證券交易所對公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性未提出異議。

　　根據差額選舉的規定，公司第三屆董事會由陳保華先生、杜軍先生、孫宏偉先生、蘇嚴先生、王善金先生、翁金鶯女士、汪祥耀先生、曾蘇先生、單偉光先生組成。其中汪祥耀先生、曾蘇先生、單偉光先生為獨立董事。

　　上述董事簡歷請詳見2007年3月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）本公司公告。

　　7、審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會由股東代表出任的監事的議案》；

　　選舉高邦福先生、時惠麟先生為公司第三屆監事會由股東代表出任的監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事張華金先生共同組成公司第三屆監事會。具體表決情況如下：

　　高邦福：同意150，518，981股，出席股東大會有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，出席股東大會有效表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　時惠麟：同意149，258，031股，出席股東大會有效表決權股份總數的99.16%；

　　反對0股，出席股東大會有效表決權股份總數的0%；

　　棄權1，260，950股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.84%。

　　上述監事簡歷請詳見2007年3月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）本公司公告。

　　8、審議通過了《關于公司第三屆董事會獨立董事津貼的議案》；

　　提議公司向每位獨立董事每年共支付5萬元人民幣（含稅）的津貼，獨立董事出席公司董事會、股東大會等會議所發生的食宿、交通等相關費用由公司承擔。

　　表決結果：同意150，423，481股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.94%；反對95，500股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.06%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　9、審議通過了《關于變更募集資金項目上海奧博生物醫藥技術有限公司投資方式的議案》；

　　為了有效整合技術開發資源，提升公司綜合研發能力、節約成本、提高效率，公司擬將原募集資金項目浙江華海醫藥高新技術研究開發中心建設項目的投資方式由設立上海奧博生物醫藥技術有限公司變更為設立上海雙華生物醫藥科技發展有限公司。除項目的投資方式外，投資金額，投資用途等均不作改變。

　　表決結果：同意150，518，981股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　10、審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　章程修改內容請詳見2007年3月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）本公司公告。

　　表決結果：同意150，518，981股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　11、審議通過了《關于續聘浙江天健會計師事務所為公司財務審計機構的議案》；

　　決議續聘浙江天健會計師事務所有限責任公司為本公司審計機構，期限為一年。

　　表決結果：同意150，518，981股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0 %；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　12、審議通過了《關于修改公司治理綱要的議案》。

　　表決結果：同意150，423，481股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.91%；反對95，500股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.06%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請浙江天冊律師事務所劉斌律師出席了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為：公司2006年年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議表決方式、表決程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、召開股東大會通知公告及股東大會；

　　2、本次股東大會決議；

　　3、法律意見書；

　　4、會議記錄。

　　特此公告。

　　浙江華海藥業股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年四月十三日

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