股票代碼：600208 股票簡稱：中寶股份 公告編號：2007-23

　　中寶科控投資股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　(一)本次會議無否決或修改提案情況；

　　(二)本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　中寶科控投資股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年3月29日發出召開2007年第二次臨時股東大會通知， 現場會議于2007年4月13日上午在浙江嘉興戴夢得大酒店會議室召開。出席本次大會的股東及股東代理人2名，代表有表決權的股份1，240，063，058股，占公司總股份的81.8%。本次會議由董事會召集，董事長鄒麗華女士主持，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　三、議案審議情況

　　會議以記名投票方式通過了以下議案：

　　1、《關于為九江新湖遠洲置業有限公司提供擔保的議案》

　　贊成票1，240，063，058股，占出席會議有表決權的股份數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權的股份數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權的股份數的0%。

　　2、《關于收購杭州新湖美麗洲置業有限公司股權的關聯交易的議案》

　　相關股東回避表決后，贊成票 7，678，628股，占出席會議有表決權的股份數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權的股份數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權的股份數的0%。

　　四、律師見證情況

　　公司聘請了國浩律師集團（杭州）事務所金春燕律師對2007年第二次臨時股東大會進行了現場見證，并出具了《國浩律師集團（杭州）事務所關于中寶科控投資股份有限公司2007年第二次股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議記錄；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　中寶科控投資股份有限公司

　　二00七年四月十三日