證券代碼：900956 證券簡稱：東貝B股編號：2007-003

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　關于2006年度股東大會

　　增加臨時提案的公告

　　近日，公司接到大股東黃石東貝機電集團有限責任公司(持有公司50.04%的股份)來函，要求在將于2007年4月26日召開的公司2006年度股東大會上增加臨時提案，提案內容為：

　　根據生產經營的需要，公司擬與湖北三環鍛壓機床有限公司進行互保，互保金額為2000萬元。有關擔保的具體情況詳見公司對外擔保公告。

　　經審核，董事會同意將上述提案提交2006年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　黃石東貝電器股份有限公司董事會

　　2007年4月13日

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　對外擔保公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：湖北三環鍛壓機床有限公司

　　本次擔保數量：人民幣2000萬元；截止公告日累計為其擔保數量：0萬元

　　一、擔保情況概述

　　公司與湖北三環鍛壓機床有限公司2006年4月29日在湖北黃石簽訂了《互保協議》。根據該協議，公司將為湖北三環鍛壓機床有限公司最高額度為2000萬元的銀行融資提供擔保。本擔保事項已經公司臨時董事會審核，尚須公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　湖北三環鍛壓機床有限公司，注冊地址：黃石市石料山朱家嘴9號，注冊資本：4918 萬元， 法定代表人：萬家嗣，經營范圍：生產和銷售剪切機、板材折彎機、數近精沖壓機、自動冷鐓機、液壓機等六大類二百多種規格的鍛壓設備以及塑基磁條卡、IC卡等產品。

　　該公司2006年末總資產：58355.00萬元，凈資產：26247.72萬元，總負債：32087.28萬元；資產負債率：54.98 %；主營業務收入：43016.42 萬元，利潤總額：1919.55萬元，凈利潤： 547.79萬元。

　　湖北三環鍛壓機床有限公司與本公司沒有關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　被擔保人名稱：湖北三環鍛壓機床有限公司

　　擔保協議總額：人民幣2000萬元

　　擔保方式：等額連帶責任互保

　　擔保期限：一年，擔保生效日期以實際簽訂的保證合同標明的開始日期為準。

　　四、董事會意見

　　本公司董事會對湖北三環鍛壓機床有限公司的資信情況進行了調查，認為該公司資產狀況、盈利能力和資信狀況良好，具有足夠的債務清償能力。公司與湖北三環鍛壓機床有限公司達成互保合作，將為公司主營業務發展提供良好的資金保障。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日，公司本身及控股子公司的對外擔保累計量為0、無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄

　　1.互保協議；

　　2.董事會決議；

　　3.湖北三環鍛壓機床有限公司最近一期的財務報表；

　　4.湖北三環鍛壓機床有限公司營業執照復印件。

　　黃石東貝電器股份有限公司董事會

　　2007年4月13日