證券代碼：600368 證券簡稱：五洲交通 編號：臨2007-08

　　廣西五洲交通股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年4月13日上午8點30分

　　2、召開地點：廣西南寧市金湖路53號公司15樓會議室

　　3、召開方式：現場書面投票表決

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長饒東平先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議的股東及股東代理人共7人，所持股份307，453，060股，占公司有表決權總股份的69.56%。其中：有限售條件的流通股307，360，000股，占公司有表決權總股份的69.54%；無限售條件的流通股93，060股，占公司有表決權總股份的0.02%。

　　2、其他人員出席情況：公司董事、監事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議，北京市中聞律師事務所岳秋莎律師出席會議進行見證。

　　三、提案審議情況

　　（一）本次會議以記名投票方式逐項審議通過了以下普通決議：

　　1、審議通過公司2006年度董事會工作報告

　　贊成307，453，060股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過公司2006年度監事會工作報告

　　贊成307，453，060股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過公司2006年度財務決算報告

　　贊成307，453，060股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過公司2006年度利潤分配預案

　　本公司2006年度實現凈利潤74，957，391.23元，提取10%法定盈余公積金7，495，739.12元，余下可供分配利潤67，461，652.11元，加上轉入的上一年度未分配利潤余額281，407，358.50元，2006年度可供股東分配的利潤為348，869，010.61元。

　　以2006年12月31日止的總股本44，200萬股為基數，向全體股東每10股派現0.7元（含稅），合計派現30，940，000.00元，余下利潤317，929，010.61元用作投資參股建設新的高速公路或結轉以后年度分配。

　　本年度不送紅股也不進行公積金轉增股本。

　　贊成307，453，060股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過公司2006年年度報告及其摘要

　　贊成307，453，060股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過關于續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案

　　大會同意公司2007年度繼續聘請深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司財務的審計機構（截止2006年度，該事務所連續擔任公司審計機構5年）。2007年度深圳市鵬城會計師事務所有限公司的審計費用標準為30萬元（含差旅費）。

　　贊成307，453，060股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過關于調整公司在岑羅高速公路持股比例的議案

　　為了突出公司的主業，改善公司的投資結構，加大公司在岑羅高速公路的持股比例，經與廣西壯族自治區高速公路管理局協商一致并報廣西壯族自治區交通廳批準，公司單方對岑羅高速增資3，069.36萬元。增資后，岑羅高速的注冊資本為6，069.36萬元，其中公司在岑羅高速的持股比例從原來的65%調整為82.70%，廣西壯族自治區高速公路管理局的持股比例由原來的35%調整為17.30%。

　　據測算，岑羅高速總投資估算為18.324億元，其中資本金6.41億元；持股比例調整后，本公司將投資5.3億元，廣西壯族自治區高速公路管理局投資1.11億元。

　　與公司共同投資建設筋竹至岑溪高速公路的廣西壯族自治區高速公路管理局是本公司第一大股東，屬關聯股東。因此，該項目構成關聯交易。根據相關規定，廣西壯族自治區高速公路管理局對本議案回避表決。

　　除關聯股東廣西壯族自治區高速公路管理局的股份121，859，200股回避表決外，出席會議有表決權的股份為185，593，860股。表決結果如下：

　　贊成185，593，860股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　8、審議通過關于選舉董威先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　大會選舉董威先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期從2007年4月13日起至第五屆董事會任期屆滿止。

　　贊成307，453，060股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（二）本次大會以記名投票方式審議通過了以下特別決議：

　　審議通過關于修改公司章程的議案

　　1、根據公司完成股權分置改革后的股份變動情況，在《公司章程》第三章第一節第二十一條“公司8，000萬股流通股發行上市以及內部職工股獲準上市交易后，公司的股本結構為：普通股44，200萬股，其中國家股2，480萬股，占公司股本總數的5.61%；國有法人股31，520萬股，占公司股本總數的71.31%；社會公眾股10，200萬股，占公司股本總數的23.08%。”后增加“公司股權分置改革完成后，公司的股本結構為：普通股44，200萬股，其中有限售條件的流通股為30，736萬股，占公司股本總數的69.54%；無限售條件的流通股為13，464萬股，占公司股本總數的30.46%。有限售條件的流通股中，其中國家股2，241.92萬股，占公司股本總數的5.07%；國有法人股28，494.08萬股，占公司股本總數的64.47%。”。

　　2、《公司章程》第五章第二節第一百零八條 “董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長2人”修改為“董事會由12名董事組成，設董事長1人，副董事長2人”。

　　贊成307，453，060股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成93，060股，占出席會議的流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　四、律師見證情況

　　北京市中聞律師事務所岳秋莎律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結論意見為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）載有公司與會董事和記錄員簽名的本次股東大會會議決議；

　　（二）北京市中聞律師事務所岳秋莎律師為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會

　　二OO七年四月十四日

　　證券代碼：600368 證券簡稱：五洲交通 編號：臨2007-09

　　廣西五洲交通股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　（一）召開時間：2007年4月13日下午1點開始

　　（二）召開地點：廣西南寧市金湖路53號公司15樓會議室

　　（三）召開方式：以現場投票與網絡表決相結合的方式進行表決

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）主持人：公司董事長饒東平先生

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　（一）出席現場會議和參加網絡投票的股東總共為59人，所持股份 309，231，411股，占公司有表決權總股份的69.96%。其中：

　　1、出席現場會議的股東及股東代理人共7人，所持股份307，453，060股，占公司有表決權總股份的69.56%。

　　2、通過網絡投票的股東52人，代表股份1，778，351股，占公司有表決權總股份的0.40%。

　　（二）其他人員出席情況：公司董事、監事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議，北京市中聞律師事務所岳秋莎律師出席會議進行見證。

　　三、提案審議情況

　　本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決方式逐項審議通過了以下決議：

　　（一）審議關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案

　　1、現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　2、網絡投票表決結果：贊成931，363股，占參加網絡投票有表決權股份總數的52.37%；反對36，020股，占參加網絡投票有表決權股份總數的2.03%；棄權810，968股，占參加網絡投票有表決權股份總數的45.60%。

　　3、總的表決結果：贊成308，384，423股，占出席會議有表決權股份總數的99.73%；反對36，020股，占出席會議具有表決權股份總數的0.01%；棄權810，968股，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。與會股東表決通過了本議案。

　　（二）審議關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案

　　該議案內容逐項表決情況如下：

　　1、發行規模

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成87，040股，占參加網絡投票有表決權股份總數的4.89%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，684，711股，占參加網絡投票有表決權股份總數的94.74%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，540，100股，占出席會議有表決權股份總數的99.45%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，684，711股，占出席會議有表決權股份總數的0.55%。與會股東表決通過了本議案。

　　2、可轉換公司債券存續期限

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　3、票面金額和發行價格

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　4、票面利率

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　5、計息規則

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46 %；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　6、還本付息的期限和方式

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46 %；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　7、轉股期

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　8、轉股價格的確定

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成107，940股，占參加網絡投票有表決權股份總數的6.07%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，663，811股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.56%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，561，000股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，663，811股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　9、轉股價格的調整及計算方式

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　10、轉股價格向下修正條款

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　11、贖回條款

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　12、回售條款

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　13、轉股后的股利分配

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　14、發行方式及發行對象

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　15、本次發行可轉換公司債券募集資金用途

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　16、擔保事項

　　（1）現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　（2）網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，665，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.66%。

　　（3）總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，665，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　（三）審議通過關于債券持有人權利義務及債券持有人會議相關事項的議案

　　1、現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　2、網絡投票表決結果：贊成106，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.97%；反對8，976股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.50%；棄權1，663，135股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.53%。

　　3、總的表決結果：贊成307，559，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對8，976股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，663，135股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　（四）審議通過關于本次發行可轉換公司債券方案有效期限的議案

　　1、現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　2、網絡投票表決結果：贊成101，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.69%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，670，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.94%。

　　3、總的表決結果：贊成307，554，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，670，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　（五）審議通過關于提請股東大會授權董事會處理有關本次可轉換債券發行事宜的議案

　　1、現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　2、網絡投票表決結果：贊成101，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.69%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，670，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.94%。

　　3、總的表決結果：贊成307，554，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，670，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　（六）審議通過關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　1、現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　2、網絡投票表決結果：贊成101，240股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.69%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，670，511股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.94%。

　　3、總的表決結果：贊成307，554，300股，占出席會議有表決權股份總數的99.46 %；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，670，511股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　（七）審議通過關于本次發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性的議案

　　1、現場投票表決結果：贊成307，453，060股，占出席現場會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席現場會議有表決權股份總數的0%。

　　2、網絡投票表決結果：贊成103，300股，占參加網絡投票有表決權股份總數的5.81%；反對6，600股，占參加網絡投票有表決權股份總數的0.37%；棄權1，668，451股，占參加網絡投票有表決權股份總數的93.82%。

　　3、總的表決結果：贊成307，556，360股，占出席會議有表決權股份總數的99.46%；反對6，600股，占出席會議具有表決權股份總數的0.00%；棄權1，668，451股，占出席會議有表決權股份總數的0.54%。與會股東表決通過了本議案。

　　四、律師見證情況

　　北京市中聞律師事務所岳秋莎律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結論意見為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）載有公司與會董事和記錄員簽名的本次臨時股東大會會議決議；

　　（二）北京市中聞律師事務所岳秋莎律師為本次臨時股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會

　　二OO七年四月十四日

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