證券代碼：600461證券簡稱：洪城水業編號：臨2007－008

　　江西洪城水業股份有限公司

　　2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　江西洪城水業股份有限公司二○○六年年度股東大會于2007年4月12日上午在公司三樓會議室召開。出席本次會議的股東和股東代表7人，共代表有表決權的股份總數76，043，673股，占公司總股本的54.32%。其中出席本次會議有限售條件的流通股股東代表5人，代表股份76，000，000股，占公司總股本的54.29%；無限售條件的流通股股東代表2人，代表股份43，673股，占公司總股本的0.03%。公司除三名董事、一名監事外，其他董事、監事和高級管理人員出席了會議。中國證監會江西監管局代表陳勇光先生、唐莎女士、江西華邦律師事務所律師胡海若先生、中磊會計師事務所有限責任公司涂衛兵先生應邀列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　三、議案審議情況

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長毛木金先生主持，本次會議的議題經各位股東代表的認真審議，采取記名投票表決方式，作出如下決議：

　　(一)、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(二)、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(三)、審議通過了《公司2006年年度報告及其摘要》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(四)、審議通過了《公司2006年度財務決算和2007年財務預算報告》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(五)、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》；

　　經中磊會計師事務所有限責任公司審計確認，2006年度公司實現利潤總額43，101，444.85元，凈利潤28，823，282.95元。根據公司章程規定，在提取法定公積金10%后，可供分配的利潤有25，940，954.65元，加上年初未分配利潤30，877，012.64元，減去2005年度已分配股利14，000，000.00元，本年度可供股東分配的利潤總額為42，817，967.29元。公司2006年度利潤分配預案為：以2006年末公司總股本14，000萬股為基數，每拾股派現金股利1.03元人民幣（含稅），共分配現金股利1442萬元，剩余28，397，967.29元未分配利潤，結轉到下年度。

　　本年度公司不進行公積金轉增股本。

　　（其中：同意76，003，000股，占出席會議有表決權股份的99.9％；反對40，673股，占出席會議有表決權股份的0.1%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(六)、審議通過了《公司2006年度獨立董事述職報告》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(七)、審議通過了《關于續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構及其報酬的議案》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(八)、審議通過了《關于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》；

　　本議案以累積投票的方式，經逐項表決，表決如下：

　　（1）選舉毛木金先生為公司第三屆董事會董事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（2）選舉鄭克一先生為公司第三屆董事會董事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（3）選舉丁成芷女士為公司第三屆董事會董事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（4）選舉劉忠先生為公司第三屆董事會董事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（5）選舉李雪蘭女士為公司第三屆董事會董事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（6）選舉李華先生為公司第三屆董事會董事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（7）選舉何渭濱先生為公司第三屆董事會獨立董事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（8）選舉史忠良先生為公司第三屆董事會獨立董事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（9）選舉章衛東先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　(九)、審議通過了《關于提名公司第三屆監事會監事候選人的議案》；

　　本議案以累積投票的方式，經逐項表決，表決如下：

　　（1）選舉劉建華先生為公司第三屆監事會監事；

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　（2）選舉萬鋒先生為公司第三屆監事會監事。

　　贊成76，043，673票，占出席會議有表決權股份的100%；

　　(十)、審議通過了《關于調整牛行水廠一期工程募集資金投資額度和將下正街水廠技改工程募集資金改投到牛行水廠一期工程使用的議案》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(十一)、審議通過了《關于修改〈公司章程〉中部分條款的議案》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(十二)、審議通過了《關于修訂〈江西洪城水業股份有限公司董事會議事規則〉的議案》；

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　(十三)、審議通過了《關于修訂〈江西洪城水業股份有限公司監事會議事規則〉的議案》。

　　（其中：同意76，043，673股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%）

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經江西華邦律師事務所胡海若律師見證，并出具了法律意見書，律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、與會人員資格和本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，公司本次股東大會通過的有關決議合法、有效（律師法律意見書全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

　　五、備查文件目錄

　　1、召開股東大會的通知公告

　　2、經與會董事簽字的本次股東大會的決議

　　3、律師法律意見書

　　4、會議記錄

　　特此公告

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二○○七年四月十二日

　　證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2007－009

　　江西洪城水業股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　江西洪城水業股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年4月12日在公司三樓會議室召開。應出席會議董事9人，實際到會董事9人；公司監事會成員和部分高管人員列席了會議；江西華邦律師事務所律師胡海若先生、中磊會計師事務所有限責任公司涂衛兵先生應邀列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　本次會議由毛木金先生主持，經與會董事的認真審議和表決，會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

　　選舉毛木金先生為公司第三屆董事會董事長。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　二、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》；

　　選舉丁成芷女士為公司第三屆董事會副董事長。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　三、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

　　根據董事長的提名，聘任劉忠先生為公司總經理。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　四、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

　　根據總經理的提名，聘任李雪蘭女士、金策明先生、魏桂生先生、陸躍華先生和竺力波先生為公司副總經理（有關簡歷見附件）。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　五、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》；

　　根據總經理的提議，聘任寇建國先生為公司財務總監（有關簡歷見附件）。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　六、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　根據董事長的提名，聘任康樂平先生為公司董事會秘書（有關簡歷見附件）。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　七、審議通過了《關于聘任公司總經理助理的議案》；

　　根據總經理的提名，聘任羅建中先生為公司總經理助理（有關簡歷見附件）。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　八、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

　　根據董事長的提名，聘任楊濤先生為公司證券事務代表（有關簡歷見附件）。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　九、審議通過了《關于調整公司董事會審計委員會和薪酬與考核委員會成員的議案》；

　　同意公司審計委員會由獨立董事章衛東、史忠良和董事鄭克一三人組成，章衛東為主任委員即委員會召集人；薪酬與考核委員會由獨立董事何渭濱、章衛東和董事李雪蘭三人組成，何渭濱為主任委員即委員會召集人。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　公司獨立董事對以上有關高管人員的任職發表了獨立意見：認為以上高管人員具備相應的任職資格，聘任程序合法有效，同意以上高管人員的有關聘任。

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二○○七年四月十二日

　　附件：

　　副總經理簡歷：

　　李雪蘭女士，1960年出生，研究生學歷，高級政工師。曾任南昌市自來水公司勞人科副科長、南昌市自來水公司、南昌市自來水有限責任公司組織部部長兼人事處處長。現任本公司黨總支書記、董事、副總經理。李女士在人力資源管理方面有豐富的經驗。

　　金策明先生，1952年出生，大學本科學歷。曾任江西廬山水電廠二車間主任、南昌市自來水公司青云水廠副廠長、南昌市自來水有限責任公司制水公司生產科科長、南昌市自來水公司朝陽水廠黨支部書記和副廠長。現任本公司副總經理。金先生對供水行業電氣設備管理、水廠自動化技術有較深的研究，具有豐富的實踐經驗。

　　魏桂生先生，1965年出生，大學本科學歷，高級工程師。曾任南昌雙港供水有限公司供水部副經理。現任本公司副總經理兼青云水廠廠長。魏先生在生產技術和經營管理等方面有豐富的經驗。

　　陸躍華先生，1959年出生，大專學歷。曾任南昌肉聯廠供銷科科長，南昌肉聯食品（集團）公司市場營銷部部長，江西洪城水業股份有限公司證券部副部長，江西洪城水業股份有限公司總經理助理。

　　現任江西洪城水業股份有限公司副總經理。

　　竺力波先生，1965年出生，碩士研究生，講師、金融類經濟師。曾任江西財經大學工業經濟系講師、江西省國際信托投資公司發行交易科科長和證券管理總部副總經理、興業證券股份有限公司投資銀行福州、北京總部副總經理和公司債券業務部負責人。現任江西藍天碧水擔保投資有限公司總經理。

　　財務總監簡歷：

　　寇建國先生，男，1959年出生，研究生學歷，高級會計師，南昌市會計學會常務理事。曾任南昌市自來水公司財務科副科長、南昌市自來水公司、南昌市自來水有限責任公司財務處處長。現任本公司財務總監。寇先生在供水行業從事財務管理工作近20年，具有豐富的財務管理經驗。

　　董事會秘書簡歷：

　　康樂平先生，男，1964年出生，碩士研究生。曾任中國民航學院和海南大學經濟學院講師、海南海臺地產有限公司企劃部、海南金牌科技股份有限公司證券部經理、海南清瀾實業股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書。2001年10月至今任本公司董事會秘書。

　　總經理助理簡歷：

　　羅建中先生，1965年出生，大學本科學歷，工程師。曾任江西省南昌市新建縣樵舍鄉人民政府科技副鄉長、南昌市自來水公司、南昌市自來水有限責任公司下正街水廠副廠長、廠長和本公司職工代表監事、本公司下正街水廠廠長。現任本公司總經理助理兼九江市藍天碧水環保有限公司總經理。

　　證券事務代表簡歷：

　　楊濤先生，男，1975年出生，大學本科學歷，經濟學學士學位，經濟師職稱。曾在南昌市自來水有限責任公司制水公司工作。2001年至今在江西洪城水業股份有限公司證券部工作并任公司證券事務代表。

　　證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2007－010

　　江西洪城水業股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　江西洪城水業股份有限公司第三屆監事會第一次會議于2007年4月12日在本公司三樓會議室召開。應出席會議監事3人，到會監事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　本次會議由劉建華先生主持。本次會議和議題經各位監事認真審議，采取舉手表決方式進行，作出如下決議：

　　選舉劉建華先生為公司第三屆監事會主席。

　　（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司監事會

　　二○○七年四月十二日

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