股票簡稱：中海發展 股票代碼：600026公告編號：2007-015

　　中海發展股份有限公司

　　2007年第七次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二零零七年第七次董事會會議于2007年4月12日以書面投票表決的形式召開。所有董事參與會議，由于該次董事會會議只審議一項議案且構成本公司的關聯交易，關聯董事李紹德先生、林建清先生、王大雄先生、張國發先生就該項議案回避表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、關于購建兩艘4.65萬噸級成品油/原油兼用船的議案

　　董事會同意以總價9240萬美元在中海工業有限公司（“中海工業”）及中海工業（江蘇）有限公司（“中海工業江蘇”）購建兩艘4.65萬噸級成品油/原油兼用船。本公司所屬中海發展（香港）航運有限公司已于同日與中海工業及中海工業江蘇簽署建造合同，詳情請參考公司同日發布的臨2007-016公告———《中海發展股份有限公司關聯交易公告》。

　　該議案將提交股東大會審議。

　　中海發展股份有限公司

　　二零零七年四月十二日

　　

股票簡稱：中海發展股票代碼：600026 公告編號：臨2007-016

　　中海發展股份有限公司

　　關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中海發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二零零七年第七次董事會會議同意（請參考公司于同日發布的董事會會議決議公告），本公司所屬中海發展（香港）航運有限公司（簡稱“中海發展香港”）于2007年4月12日（星期四）在上海與中海工業有限公司（“中海工業”）及中海工業（江蘇）有限公司（“中海工業江蘇”）簽約建造兩艘4.65萬噸級成品油/原油兼用船。

　　一、概述

　　中海發展香港于2007年4月12日與中海工業及中海工業江蘇在上海簽訂兩艘4.65萬噸級成品油/原油兼用船建造合同，總價為9240萬美元。此項交易構成本公司的關聯交易。

　　二、合同方介紹

　　買方：

　　中海發展香港：注冊地址在香港德輔道中141號中保集團大廈6樓，注冊資本50萬美元，法人代表吳中校，主要從事航運業務，為本公司的全資附屬公司。

　　賣方：

　　1、中海工業：營業地址在上海市東方路985號8樓，主營業務為船舶修造等。

　　2、中海工業江蘇：營業地址在江蘇江都市大橋鎮迎舟路1號，主營業務為船舶修造等。

　　中海工業和中海工業江蘇合稱船舶建造合同的賣方。中海工業江蘇為中海工業的全資子公司，而中海工業為本公司的控股股東———中海海運（集團）總公司（“中國海運”）的全資子公司。因此，該項交易構成本公司的關聯交易。

　　三、合同主要內容

　　本次在中海工業及中海工業江蘇建造兩艘4.65萬噸級成品油/原油兼用船（“該等油輪”），總價約9240萬美元。該等油輪中首艘的船款將按造船進度分三期支付，每期支付船款的60%、20%及20%；該等油輪中第二艘的船款將按造船進度分四期支付，每期支付船款的40%、20%、20%及20%。本次造船所需資金擬20%通過自籌、80%通過銀行貸款解決。該等油輪的交船時間預計分別為2008年10月及2009年1月。

　　四、簽署合同原因及影響

　　隨著本公司油輪船隊結構調整和新的MARPOL公約實施，公司現有的部分油輪將逐步退出國際運輸轉入國內運輸。為保持本公司在國際成品油運輸市場的份額，需新增適當船型的油輪擴充船隊規模，進一步提高競爭力，實現規模效應。目前該等油輪是比較適合的船型，如擁有該等油輪，本公司可進一步開拓歐洲/美國的大西洋成品油運輸市場，使本公司參與到亞洲以外市場的經營中去。

　　本公司目前擁有油輪69艘、340萬載重噸，本次造船將有利于本公司擴大油輪船隊運力規模，加快船舶結構調整并提高經濟效益。經本公司內部測算，本次造船不會對本公司的資產負債率及現金流產生重大影響。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事已事先審議、研究了該項關聯交易并同意提交公司董事會予以審議，所有獨立董事認為該項交易是雙方在公平協商的基礎上按照市場價格為交易基準訂立的，對公司而言，上述關聯交易是按正常商業條款，同時，是按對獨立股東而言公平合理的條款進行的，因此不存在損害公司及全體股東合法權益的行為，體現了公平、公正、公開的原則。

　　六、其他事項

　　根據上海

證券交易所和香港聯合交易所有限公司的有關規定，本次交易構成本公司的關聯交易，需獲得本公司股東大會批準，且公司的控股股東—中國海運（集團）總公司需對該項議案回避表決，為此董事會決定將該事項提交股東大會審議，本次造船合同應自股東大會批準之日起生效，敬請投資者關注本公司發布的股東大會通知及股東大會資料中關于本次造船合同的更詳盡信息。

　　七、備查資料

　　1、中海發展股份有限公司獨立董事關于公司關聯交易事前認可的意見

　　2、中海發展股份有限公司獨立董事關于公司關聯交易的專項意見

　　中海發展股份有限公司

　　二零零七年四月十二日

　　注：有關備查文件請訪問上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

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