證券代碼：600190/900952 股票簡稱：錦州港/錦港B股編號：2007-003

　　錦州港股份有限公司

　　第五屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別和連帶責(zé)任。

　　錦州港股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議于2007年4月10日在本公司會議室召開，會議通知于2007年3月23日以書面送達(dá)及傳真方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事11人，實(shí)到董事9人；董事陳青松委托董事汪偉、董事張維君委托董事劉鈞出席會議，并行使表決權(quán)；公司監(jiān)事會監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長關(guān)國亮主持，會議通過如下決議：

　　一、審議通過《2006年年度報告》正文、摘要和境外報告摘要。公司董事、高管人員對2006年年度報告簽署了書面確認(rèn)意見。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《董事會2006年度工作報告》。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《2006年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算報告》。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《2006年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)遼寧天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤105，610，603.31元，經(jīng)信永中和(香港)會計(jì)師事務(wù)所有限公司依據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤106，939，181元，按照孰低原則，以按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)后凈利潤數(shù)做為利潤分配基礎(chǔ)。依據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，按本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積10，561，060.33元后，公司可供股東分配利潤為112，162，238.76元（含以前年度未分配利潤）。公司擬按本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取任意盈余公積10，561，060.33元，其余利潤不進(jìn)行分配，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及確定審計(jì)費(fèi)用的議案》。

　　續(xù)聘遼寧天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司及信永中和（香港）會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)（簡介附后），年度審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為65萬元人民幣，在年度審計(jì)過程中發(fā)生的差旅費(fèi)及其他工作費(fèi)用另行支付。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議《關(guān)于全面修訂〈股東大會議事規(guī)則（草案）〉的議案》。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議《關(guān)于全面修訂〈董事會議事規(guī)則（草案）〉的議案》。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　上述議案需提交公司2006年年度股東大會審議。

　　公司獨(dú)立董事對上述第一項(xiàng)審議事項(xiàng)中的“公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況”以及第四項(xiàng)、第五項(xiàng)審議事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　錦州港股份有限公司董事會

　　二○○七年四月十三日

　　證券代碼:600190/900952 股票簡稱:錦州港/錦港B 編號:臨2007-004

　　錦州港股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別和連帶責(zé)任。

　　錦州港股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議于2007年4月10日（星期二）在公司四樓會議室召開，會議通知于2007年3月23日以傳真和書面送達(dá)方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到監(jiān)事6人，監(jiān)事李亞良委托監(jiān)事王繼惠代為出席會議并行使表決權(quán)。與會監(jiān)事列席了公司第五屆董事會第二十六次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席王繼惠主持，經(jīng)參會監(jiān)事認(rèn)真討論，通過如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《監(jiān)事會2006年度工作報告》，同意提交公司2006年年度股東大會審議。

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》，同意提交公司2006年年度股東大會審議。

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議了第五屆董事會第26次會議所審議事項(xiàng)，監(jiān)事會對董事會各項(xiàng)審議事項(xiàng)無異議，對《2006年年度報告》正文、摘要和境外報告摘要發(fā)表審核意見如下：

　　1、公司《2006年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、年報的內(nèi)容和格式符合中國

證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理成果和財(cái)務(wù)狀況；

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　4、與會監(jiān)事一致認(rèn)為，遼寧天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司和信永中和（香港）會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告是客觀、公正的；

　　5、監(jiān)事會認(rèn)為，2006年度，公司法人治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部控制制度完善；董事會及其專門委員會運(yùn)作規(guī)范，決策程序合法有效，公司董事及高管人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，無違法、違規(guī)及損害公司和股東利益的行為。

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　錦州港股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○○七年四月十三日

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