§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第一季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均已出席。

　　1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1.5 公司負責人唐建安、主管會計工作負責人梁玉昆、總會計師李春林及會計機構負責人（會計主管人員）楊海巖聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.4 對2007年中期經營業績的預計單位：（人民幣）元

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　陜西興化化學股份有限公司

　　法人代表：唐建安

　　二〇〇七年四月十二日

　　證券代碼：002109證券簡稱：興化股份 公告編號：2007-016

　　陜西興化化學股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　陜西興化化學股份有限公司三屆十三次董事會通知于2007年4月2日以郵件、書面形式發出。于2007年4月12日上午9：30時在西安人民大廈索菲特國際會展中心第戎會議室召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名。 監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長唐建安先生主持，經與會董事充分討論，表決通過如下決議：

　　一、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于修訂信息披露事務管理制度的議案》

　　二、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于會計政策、會計估計變更的議案》

　　根據財政部2006年2月發布的財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號—存貨>等38項具體準則的通知》的規定，公司應于2007年1月1日執行新會計準則。按新會計準則的要求，公司修訂會計政策、做出會計估計，以作為2007年會計核算的基礎和依據。

　　新會計準則的執行，對公司資產、負債及利潤無重大影響。

　　三、會議以贊成票11票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2007年第一季度報告》

　　陜西興化化學股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年四月十二日

　　證券代號：002109證券簡稱：興化股份公司編號：2007-017

　　陜西興化化學股份有限公司第三屆監事會

　　第七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議于2007年4月2日以書面形式發出會議通知，于2007年4月12日在西安人民大廈索菲特國際會展中心會議室召開，會議應到監事5人，實到5人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席范艾珍女士主持。與會監事審議并通過如下決議：

　　一、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于會計政策、會計估計變更的議案》；

　　二、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了

　　《公司2007年第一季度報告》，并認為報告真實的反映了公司2007年第一季度的財務狀況和經營成果。

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司監事會

　　二ＯＯ七年四月十二日

　　證券代碼：002109 證券簡稱：興化股份 公告編號：2007-015

　　陜西興化化學股份有限公司

　　2007年第一季度報告