本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　1．本次會(huì)議無否決提案或修改提案的情況。

　　2．本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　公司2006年度股東大會(huì)于2007年4月12日上午9∶00在公司學(xué)術(shù)交流中心六樓七會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長王曉梅主持，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共10名，代表股份4677.65萬股，占公司總股本的43.83%，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、議案審議情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以記名投票方式，審議通過了如下決議：

　　1．審議通過《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　2．審議通過《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　3．審議通過《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　4．審議通過《公司2006年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2006年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤31，977，300.93元，加年初未分配利潤-6，775，838.45元，可分配利潤為25，201，462.48元。提取法定盈余公積金2，541，261.25元，可供股東分配的利潤為22，660，201.23元。

　　本公司以2006年末總股本106，700，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金4，268，000.00元，剩余未分配利潤18，392，201.23元轉(zhuǎn)入下一年度。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　5．審議通過《關(guān)于公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。

　　本公司以公司2006年度末總股本106，700，000股為基數(shù)，以截至2006年12月31日經(jīng)審計(jì)的公司資本公積金，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共轉(zhuǎn)增股本53，350，000股。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　6．審議通過《公司2006年度報(bào)告》及摘要。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　7．審議通過《關(guān)于續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案》。

　　決定續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)決定該會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬事宜。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　8．審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　9．審議通過《關(guān)于修改〈公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　該項(xiàng)議案4677.25萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99%，0股反對，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，4000股棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。

　　10．審議通過《關(guān)于修改〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　該項(xiàng)議案4677.25萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99%，0股反對，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，4000股棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。

　　11．審議通過《關(guān)于修改〈公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　該項(xiàng)議案4677.65萬股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　此外，公司獨(dú)立董事向股東大會(huì)作了《2006年度公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　四、法律意見書的結(jié)論性意見

　　本次股東大會(huì)由湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所康篤華律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　二○○七年四月十二日

　　金瑞新材料科技股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告