A股代碼600295 A股簡稱 鄂爾多斯 編號：臨2007-007

　　B股代碼 900936B股簡稱 鄂絨B股

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、公司于2007年4月12日在內蒙古鄂爾多斯市鄂爾多斯智能辦公樓四樓會議室召開2007年第一次臨時股東大會，出席會議的股東及股東授權委托代表共285人，代表股份數442，700，466股，占公司總股本的42.90%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由副董事長楊志遠先生主持。

　　2、出席本次會議的A股股東及股東代表199人、代表股數434，625，862股，B股股東及股東代表86人，代表股數8，074，604股。

　　二、提案審議情況

　　(一)審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》。

　　同意440，583，263股，占出席會議有效表決股份總數的99.52%，反對717，110股，占出席會議有效表決股份總數的0.16%，棄權1，400，093股，占出席會議有效表決股份總數的0.32%；其中A股：同意433，967，309股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的99.85%，反對290，560股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.07%，棄權367，993股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.08%；B股同意6，615，954股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的81.94%，B股反對426，550股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的5.28%，B股棄權1，032，100股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的12.78%。

　　（二）審議通過了《本次非公開發行股票的定價方式及發行價格調整的議案》

　　同意433，687，301股，占出席會議有效表決股份總數的97.96%，反對991，910股，占出席會議有效表決股份總數的0.22%，棄權8，021，255股，占出席會議有效表決股份總數的1.82%；其中A股：同意430，510，801股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的99.05%，反對469，260股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.11%，棄權3，645，801股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.84%；B股同意3，176，500股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的39.34%，B股反對522，650股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的6.47%，B股棄權4，375，454股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的54.19%。

　　（三）逐項審議通過了《關于向特定機構投資者非公開發行不超過35，000萬股人民幣普通股股票的議案》。

　　事項1、本次非公開發行股票的類型和面值；

　　同意434，014，101股，占出席會議有效表決股份總數的98.04%，反對496，709股，占出席會議有效表決股份總數的0.11%，棄權8，189，656股，占出席會議有效表決股份總數的1.85%；其中A股：同意430，387，301股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的99.02%，反對290，160股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.07%，棄權3，948，401股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.91%；B股同意3，626，800股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的44.92%，B股反對206，549股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的2.56%，B股棄權4，241，255股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的52.52%。

　　事項2、本次非公開發行股票的發行數量

　　同意433，680，501股，占出席會議有效表決股份總數的97.96%，反對523，709股，占出席會議有效表決股份總數的0.12%，棄權8，496，256股，占出席會議有效表決股份總數的1.92%；其中A股：同意430，247，701股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的98.99%，反對334，760股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.08%，棄權4，043，401股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.93%；B股同意3，432，800股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的42.51%，B股反對188，949股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的2.34%，B股棄權4，452，855股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的55.15%。

　　事項3、本次非公開發行股票的發行對象

　　同意433，747，401股，占出席會議有效表決股份總數的97.98%，反對634，209股，占出席會議有效表決股份總數的0.14%，棄權8，318，856股，占出席會議有效表決股份總數的1.88%；其中A股：同意430，268，001股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的99%，反對299，460股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.07%，棄權4，058，401股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.93%；B股同意3，479，400股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的43.09%，B股反對334，749股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的4.15%，B股棄權4，260，455股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的52.76%。

　　事項4、本次非公開發行股票的發行方式

　　同意433，681，101股，占出席會議有效表決股份總數的97.96%，反對509，109股，占出席會議有效表決股份總數的0.12%，棄權8，510，256股，占出席會議有效表決股份總數的1.92%；其中A股：同意430，201，701股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的98.98%，反對290，160股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.07%，棄權4，134，001股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.95%；B股同意3，479，400股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的43.09%，B股反對218，949股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的2.71%，B股棄權4，376，255股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的54.20%。

　　事項5、本次非公開發行股票完成后公司的利潤分配方案

　　同意433，599，801股，占出席會議有效表決股份總數的97.94%，反對699，009股，占出席會議有效表決股份總數的0.16%，棄權8，401，656股，占出席會議有效表決股份總數的1.90%；其中A股：同意430，212，301股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的98.98%，反對368，960股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.08%，棄權4，044，601股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.94%；B股同意3，387，500股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的41.95%，B股反對330，049股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的4.09%，B股棄權4，357，055股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的53.96%。

　　事項6、本次非公開發行股票決議有效期限

　　同意433，577，001股，占出席會議有效表決股份總數的97.94%，反對470，909股，占出席會議有效表決股份總數的0.11%，棄權8，652，556股，占出席會議有效表決股份總數的1.95%；其中A股：同意430，208，901股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的98.98%，反對281，960股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.06%，棄權4，135，001股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.96%；B股同意3，368，100股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的41.71%，B股反對188，949股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的2.34%，B股棄權4，517，555股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的55.95%。

　　（四）審議通過了《關于本次募集資金使用情況說明的議案》。

　　同意433，307，401股，占出席會議有效表決股份總數的97.88%，反對470，909股，占出席會議有效表決股份總數的0.11%，棄權8，922，156股，占出席會議有效表決股份總數的2.01%；其中A股：同意430，208，901股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的98.98%，反對281，960股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.06%，棄權4，135，001股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.96%；B股同意3，098，500股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的38.37%，B股反對188，949股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的2.34%，B股棄權4，787，155股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的59.29%。

　　（五）審議通過了《關于前次募集資金運用可行性分析的議案》。

　　同意433，189，101股，占出席會議有效表決股份總數的97.85%，反對470，909股，占出席會議有效表決股份總數的0.11%，棄權9040，456股，占出席會議有效表決股份總數的2.04%；其中A股：同意430，221，901股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的98.99%，反對281，960股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.06%，棄權4，122，001股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.95%；B股同意2，967，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的36.75%，B股反對188，949股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的2.34%，B股棄權4，918，455股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的60.91%。

　　（六）審議通過了《關于向特定機構投資者非公開發行人民幣普通股股票的補充議案》。

　　同意433，598，101股，占出席會議有效表決股份總數的97.94%，反對478，109股，占出席會議有效表決股份總數的0.11%，棄權8，624，256股，占出席會議有效表決股份總數的1.95%；其中A股：同意430，151，301股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的98.97%，反對289，160股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.07%，棄權4，185，401股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.96%；B股同意3，446，800股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的42.69%，B股反對188，949股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的2.34%，B股棄權4，438，855股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的54.97%。

　　（七）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

　　同意433，739，901股，占出席會議有效表決股份總數的97.98%，反對497，109股，占出席會議有效表決股份總數的0.11%，棄權8，463，456股，占出席會議有效表決股份總數的1.91%；其中A股：同意430，210，301股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的98.98%，反對308，160股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.07%，棄權4，107，401股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.95%；B股同意3，529，600股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的43.71%，B股反對188，949股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的2.34%，B股棄權4，356，055股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的53.95%。

　　三、公證或者律師見證情況

　　為本次股東大會見證的是內蒙古建中律師事務所劉懷寬律師，并出具《法律意見書》，結論意見：律師認為：內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的召集及召開程序，大會召集人資格及出席大會人員的主體資格，大會的表決程序和表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司《章程》之有關規定，故大會所通過的各項決議均合法有效。

　　特此公告

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2007年4月13日