證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2007－003

　　河南中原高速公路股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南中原

高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年4月12日上午9時在鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代理人共5人，代表公司股份1，025，640，000股，占公司有表決權股份總數的65.12%。大會由公司董事會召集，董事長宋春雷先生主持，會議的召開符合有關法律、法規、規章及公司《章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會以記名投票方式表決，通過以下決議：

　　審議通過《關于變更鄭州黃河公鐵兩用橋投資方式的議案》。同意變更公司對鄭州黃河公鐵兩用橋的投資方式，將公司與鄭州路橋建設投資集團有限公司共同設立河南中原黃河公路大橋有限責任公司進行投資建設，變更為由公司作為公路橋出資人，直接投資建設該項目，鄭州路橋建設投資集團有限公司不再參與項目的投資；解散河南中原黃河公路大橋有限責任公司，該公司的權利和義務由公司繼續承擔，包括可以按照與貸款額度相匹配的原則，將建成通車后的鄭州黃河公鐵兩用橋公路收費權作為項目貸款擔保，質押給銀行（該質押事項已經公司2006年第二次臨時股東大會同意）。授權公司董事會組織辦理變更工作的相關手續。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務所齊伯更律師對本次會議進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序均符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會會議紀錄；

　　2、本次股東大會決議；

　　3、法律意見書。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2007年4月12日

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