證券代碼：000402證券簡稱：金融街 公告編號：2007—015

　　金融街控股股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2007年4月10日在北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座11層會議室召開。本次董事會會議通知及文件于2007年3月30日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事及高管人員。公司監事會成員及高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。本次會議經過充分討論，形成如下決議：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了公司發行企業債的議案。

　　同意公司向國家主管部門申請發行不超過公司最近一期經審計凈資產的40%的企業債券，授權公司經理班子在股東大會批準后辦理相關事宜。公司將在召開審議發行企業債股東大會前公告相關材料。

　　2、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了關于公司《內部控制制度體系》的議案。

　　3、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了關于為公司控股子公司銀行借款提供擔保的議案。

　　同意公司為資產負債率超過70%的控股子公司銀行借款提供不超過10億元的擔保，有效期截至2007年12月31日。授權公司經理班子在股東大會批準后辦理相關事宜。

　　4、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了關于公司為北京金融街里茲置業有限公司銀行借款提供連帶責任擔保的議案。

　　同意公司為控股子公司北京金融街里茲置業有限公司2.6億元銀行借款提供連帶責任擔保。授權公司經理班子在股東大會批準后辦理相關事宜。

　　5、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案。

　　上述第1、3、4項議案尚須報經公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月12日

　　證券代碼：000402 證券簡稱：金融街 公告編號：2007—016

　　金融街控股股份有限公司

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第四屆董事會第二十六次會議決定于2007年5月9日召開公司2007年第一次臨時股東大會，現將會議有關安排通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：金融街控股股份有限公司第四屆董事會。

　　2、會議地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈四層。

　　3、召開方式：現場會議。

　　4、會議時間：2007年5月9日(周三)上午9:00。

　　5、股權登記日：2007年4月27日。

　　6、出席對象：

　　(1) 于2007年4月27日下午收市后登記在冊，持有本公司股票的股東，均有權親自或委托代理人出席本屆股東大會，行使表決權。股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　(2) 公司董事、監事及高級管理人員。

　　二、會議議程

　　①審議關于為公司控股子公司的銀行借款提供擔保的議案。

　　②審議關于公司為北京金融街里茲置業有限公司銀行借款提供連帶責任擔保的議案。

　　本次會議議案為普通決議，須經出席會議股東所持表決權二分之一以上通過。

　　三、 會議登記辦法

　　1、凡出席會議的股東持本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證，委托人帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間及地點。

　　登記時間：2007年4月29日-2007年4月30日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

　　登記地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座5層，金融街控股股份有限公司董事會辦公室。

　　3、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　四、聯系方式

　　聯系地址：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座5層，金融街控股股份有限公司董事會辦公室，郵編：100032

　　聯系電話：（010）66573088 傳真：（010）66573956

　　聯系人：于蓉、張曉鵬

　　五、其他事項

　　本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。本次會議相關文件詳見公司在巨潮網絡（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月12日

　　附件一

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2007年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人股票帳號： 持股數： 股

　　委托人姓名（單位名稱）：

　　委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：

　　被委托人： 被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“v ”)：

　　2007年第一次臨時股東大會議案授權表決意見

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否自己決定表決意見：

　　委托人簽名(法人股東加蓋公章)：

　　委托日期：2007年 月 日

　　證券代碼：000402證券簡稱：金融街 公告編號：2007-017

　　金融街控股股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、為北京金融街里茲置業有限公司提供擔保情況概述

　　為支持公司持有99.95%股權比例的控股子公司北京金融街里茲置業有限公司（以下簡稱“里茲置業公司”）的經營和發展，2007年4月10日，公司四屆二十六次董事會以9票同意、0票反對、0票棄權通過了關于公司為里茲置業公司銀行借款提供連帶責任擔保的議案。同意公司為里茲置業公司2.6億元銀行借款提供連帶責任擔保。授權公司經理班子在股東大會批準后辦理相關事宜。

　　二、北京金融街里茲置業有限公司基本情況

　　里茲置業公司注冊地點為北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座4層402室，法定代表人為高靚，注冊資本為26，582.86萬元，實收資本19，608萬元，經營范圍包括：房地產開發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；以下經營范圍僅限分支機構經營：住宿；中西餐、飲料、酒、糕點、冷熱飲；美容美發；游泳、健身服務；洗衣服務；打字復印；停車場服務；酒店管理；會議服務；組織文化藝術交流活動（不含演出）；零售卷煙、圖書期刊、百貨、工藝美術品。

　　截至2007年3月31日，里茲置業公司資產總額為84，064萬元，負債總額為70，140萬元，凈資產13，924萬元，2007年一季度預計凈利潤為-1，261萬元。

　　三、董事會意見

　　為理順公司總部與各控股子公司的業務關系，扶植公司控股子公司的業務發展，根據公司實際情況，公司董事會同意為里茲置業公司銀行借款提供擔保。本次擔保公司不收取擔保費，無須反擔保。由于里茲置業公司為公司控股子公司，本次擔保不存在風險。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　公司本次為里茲置業公司銀行借款提供擔保后，公司對外擔保總額為2.934億元，占公司最近一期經審計總資產的2.62%，占公司最近一期經審計凈資產的7.67%。

　　五、其他擔保事項說明

　　公司四屆二十六次董事會以9票同意、0票反對、0票棄權通過了關于為公司控股子公司銀行借款提供擔保的議案。為支持控股子公司的業務經營和發展，同意公司為資產負債率超過70%的控股子公司銀行借款提供不超過10億元的擔保，包括金融街重慶置業有限公司、金融街（北京）置業有限公司、金融街津塔（天津）置業有限公司、北京金融街里茲置業有限公司，本擔保有效期截至2007年12月31日。授權公司經理班子在股東大會批準后辦理相關事宜。

　　上述10億元擔保額度不包括本次為里茲置業公司提供的2.6億元擔保。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月12日

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