本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2007年4月10日在寧夏銀川市解放西街363號(hào)本公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事2名，授權(quán)表決監(jiān)事1名，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由霍繼紅女士主持，會(huì)議經(jīng)審議表決，通過了以下決議：

　　一、會(huì)議以3票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)審議通過了2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　二、會(huì)議以3票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)審議通過了2006年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。

　　三、會(huì)議以3票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)審議通過了2006年財(cái)務(wù)決算。

　　四、會(huì)議以3票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)審議通過了監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2006年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見。

　　1、公司依法運(yùn)作情況

　　經(jīng)審查，報(bào)告期內(nèi)公司依法經(jīng)營，公司內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)營管理制度有了更進(jìn)一步的健全和完善，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的工作進(jìn)行了監(jiān)督檢查，沒有發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)的行為。

　　2、公司財(cái)務(wù)情況

　　北京五聯(lián)方圓

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司向公司出具了標(biāo)準(zhǔn)意見的

審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　3、關(guān)聯(lián)交易情況

　　公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易行為時(shí)，能夠嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的交易原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害上市公司和股東利益的情況。

　　4、關(guān)于重大資產(chǎn)置換情況

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為重大資產(chǎn)置換的實(shí)施，將更加有利于上市公司的健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　5、監(jiān)事會(huì)聲明：保證本年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二ＯＯ七年四月十日

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