根據公司第三屆董事會第十二次會議決議，公司定于2007年5月8日召開2006年度股東大會，現將會議有關情況說明如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、會議召集人：江蘇東源電器集團股份有限公司董事會

　　2、現場會議召開時間：2007年5月8日上午9：30

　　3、現場會議召開地點：江蘇省通州市十總鎮振興北路16號，江蘇東源電器集團股份有限公司技術中心三樓會議室

　　4、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票方式進行。

　　（二）會議審議事項

　　1、審議《2006年度董事會工作報告》

　　2、審議《2006年度監事會工作報告》

　　3、審議《2006年度報告及其摘要》

　　4、審議《2006年度財務決算報告》

　　5、審議《2007年財務預算報告》

　　6、審議《2006年度利潤分配的預案》

　　7、審議《關于銀行授信額度的議案》

　　8、審議《關于擬用募集資金項目節余部分用于補充流動資金的議案》

　　9、審議《關于執行新會計準則后，公司會計政策、會計估計變更的議案》

　　10、審議《2006年度募集資金使用情況的專項說明的議案》

　　11、審議《關于修改＜股東大會議事規則＞的議案》

　　12、審議《關于修改＜董事會議事規則＞的議案》

　　13、審議《關于修改＜監事會議事規則＞的議案》

　　14、審議《關于續聘天衡會計師事務所有限公司的議案》

　　另外，公司獨立董事還將在會議上宣讀《獨立董事年度述職報告》。

　　（三）出席人員資格

　　1、2007年4月26日下午交易結束在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的可授權委托代表出席。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師及保薦代表人。

　　（四）會議登記辦法

　　1、登記時間：2007年4月30日8：00－15：30

　　2、登記辦法：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證及個人身份證，委托出席的須持有授權委托書（詳見附件二）；法人股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、營業執照復印件和出席會議代表的個人身份證辦理登記手續，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記（但應在出席會議時提交上述證明資料原件）。

　　3、聯系地址：江蘇省通州市十總鎮振興北路16號，東源電器公司金融證券部。

　　（五）聯系人：陸燕吳培培

　　電話：0513－8626899886268788

　　傳真：0513－86268222

　　

郵政編碼：226341

　　（六）其他事項：本次會議會期半天，與會股東食宿交通費自理。

　　特此公告

　　江蘇東源電器集團股份有限公司董事會

　　二〇〇七年四月十日

　　附件一：

　　通知回執

　　江蘇東源電器集團股份有限公司董事會：

　　我已于年月日收到出（列）席公司2006年度股東大會的通知，將于年月日時到公司技術中心三樓會議室報到。

　　東源電器股東／股東代表（董事、監事、高管）：

　　年月日

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生／女士：代表我單位（個人）出席江蘇東源電器集團股份有限公司二○○六年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名／名稱（簽字）：

　　受托人姓名（簽字）：

　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：二〇〇七年月日

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