特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會(huì)議沒有新提案提交表決；

　　●本次會(huì)議沒有否決議案。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　山東金晶科技股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年4月6日在公司會(huì)議室召開，參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表共2人，代表股份114750870股，占公司總股本的51.49%。

　　本次會(huì)議的召開由公司董事會(huì)召集，公司董事長朱永強(qiáng)主持了本次會(huì)議，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，北京市中凱律師事務(wù)所張黨路律師見證了本次會(huì)議。

　　二、議案表決情況

　　會(huì)議以記名投票的方式，逐項(xiàng)審議了如下議案：

　　1、審議通過《金晶科技2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意114750870股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　2、審議通過《金晶科技2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意114750870股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　3、審議通過《金晶科技2006年度報(bào)告以及年度報(bào)告摘要》

　　表決結(jié)果：同意114750870股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　4、審議通過《金晶科技2006年度財(cái)務(wù)決算》

　　表決結(jié)果：同意114750870股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　5、審議通過《金晶科技2006年度利潤分配方案》

　　經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)稅后利潤60，327，352.46元，按10%的比例計(jì)提法定盈余公積金5，473，840.96元，加期初未分配利潤128，961，797.83元，減轉(zhuǎn)作股本的普通股股利33，994，350.00，截至本報(bào)告期末，本公司未分配利潤為149，820，959.33元。

　　本年度不進(jìn)行利潤分配，同時(shí)也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意114750870股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　公司續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為本公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意114750870股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　7、審議通過《前次募集資金使用說明》

　　表決結(jié)果：同意114750870股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　三、律師見證情況

　　北京市中凱律師事務(wù)所張黨路律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東金晶科技股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見書。

　　山東金晶科技股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月6日