本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廈門建發股份有限公司于2007年4月6日以通訊方式召開第三屆董事會第二十一次會議，應到董事8人，實到8人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長王憲榕女士主持，會議經審議，以全票通過了公司大股東廈門建發集團有限公司提出的《決定將2006年發行10億元人民幣短期融資券的方案有效期延長一年（至2008年5月30日）的議案》，并同意將上述臨時提案提請于2007年4月26日召開的公司2006年度股東大會上審議。

　　特此公告。

　　廈門建發股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月6日