本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司2004年度股東大會決議，公司擬以建設(shè)移交方式投資建設(shè)寧波、嘉善等城市基礎(chǔ)設(shè)施工程，造價約8億元。2006年8月24日，公司第四屆董事會第十次會議通過《關(guān)于改變以建設(shè)移交方式投資建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施工程地點(diǎn)的議案》，擬改變投資地點(diǎn)，具體根據(jù)市場情況確定。

　　2007年4月2日，公司與江蘇省啟東市人民政府簽定《啟東市“十一五”期間重點(diǎn)交通工程項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書》。工程項(xiàng)目造價暫定為5億元，包括：啟東市縣鄉(xiāng)公路改造、沿江公路東西兩段、呂北一級公路北段、南海公路西段等啟東市十一五期間重點(diǎn)交通工程項(xiàng)目。

　　公司將采取投資-建設(shè)管理-移交的方式按施工圖進(jìn)行工程項(xiàng)目建設(shè)。協(xié)議履行分項(xiàng)目建設(shè)期和項(xiàng)目回購期。項(xiàng)目建設(shè)期為項(xiàng)目工程開工之日至交工（或初步）驗(yàn)收通過之日。項(xiàng)目回購期為項(xiàng)目交工（或初步）驗(yàn)收通過并移交啟東市人民政府之日起的五個年度內(nèi)，啟東市人民政府分五年以等額回購方式向公司回購項(xiàng)目工程。初定啟東市縣鄉(xiāng)公路改造2007年4月開工，沿江公路東西兩段2007年5月開工，呂北一級公路北段2007年9月開工，南海公路西段2009年3月開工。各分項(xiàng)目的施工期為交通部有關(guān)規(guī)定確定的合理工期或雙方共同商定的工期。

　　為此，公司于2007年3月20日成立啟東宏潤投資管理有限公司，具體實(shí)施該工程項(xiàng)目。項(xiàng)目公司注冊地點(diǎn)：匯龍鎮(zhèn)人民中路580號712室，法定代表人：李涵軍，經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資、基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)的投資，注冊資本5，000萬元，其中實(shí)收資本2，000萬元，股權(quán)比例：公司占90%；公司控股子公司上海宏達(dá)混凝土有限公司占10%。

　　特此公告。

　　宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2007年4月7日