本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱為“公司”）董事會于2007年3月26日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了召開公司第五屆董事會第十二次會議的通知。會議于2007年4月6日在公司西會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事及其他相關人員列席了會議。會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案逐項進行審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了確定董事會審計委員會成員及召集人的議案。

　　根據《關于提高上市公司質量意見》、《上市公司治理準則》規定和公司2006年度股東大會決議，經公司董事會研究決定，張增光、秦國勖、張福墀、王富強、馬振華為審計委員會成員，獨立董事馬振華任召集人。

　　該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。

　　二、審議通過了確定董事會薪酬與考核委員會成員及召集人的議案。

　　根據《關于提高上市公司質量意見》、《上市公司治理準則》規定和公司2006年度股東大會決議，經公司董事會研究決定，張增光、于九洲、張福墀、王富強、馬振華為薪酬與考核委員會成員，獨立董事王富強任召集人。

　　該項議案九票同意，零票反對，零票棄權。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　2007年4月6日