重要提示

　　●本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　●本次有限售條件流通股實(shí)際可上市流通數(shù)量為45，353，600股。

　　●本次限售條件流通股可上市流通日為2007年4月11日。

　　一、股權(quán)分置改革方案概述

　　1．股權(quán)分置改革方案要點(diǎn)：

　　浙江錢江摩托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）非流通股股東向流通股股東執(zhí)行4，326．4萬(wàn)股的對(duì)價(jià)以換取其非流通股份的流通權(quán)，流通股股東每10股獲得非流通股股東執(zhí)行的3．2股對(duì)價(jià)股份，在執(zhí)行完畢上述對(duì)價(jià)后，公司的每股凈資產(chǎn)、每股收益、股份總數(shù)均維持不變，公司的非流通股份獲得上市流通權(quán)。

　　2．通過(guò)股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議時(shí)間：

　　公司股權(quán)分置改革方案已經(jīng)2006年3月15日召開(kāi)的公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)。

　　3．股權(quán)分置改革方案實(shí)施日：2006年4月11日。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件流通股上市流通有關(guān)承諾

　　在股權(quán)分置改革方案中，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置管理辦法》的規(guī)定，本公司限售股份持有人作出如下法定承諾：持有的錢江摩托非流通股將自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在所持股份獲得上市流通權(quán)之日起十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓的承諾期期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5％，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10％。

　　除此之外，無(wú)特別承諾事項(xiàng)。

　　公司原非流通股股東均嚴(yán)格遵守了上述承諾。

　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　1．本次限售股份可上市流通時(shí)間為2007年4月11日。

　　2．本次限售股份可上市流通股份總數(shù)為45，353，600股，占限售股份總數(shù)的16．49％、無(wú)限售股份條件股份總數(shù)的25．41％和公司股份總數(shù)的10％。

　　四、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　五、股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告結(jié)論性意見(jiàn)

　　方正證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為本公司股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本公司限售股份持有人履行股權(quán)分置改革相關(guān)承諾的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并出具了以下結(jié)論性意見(jiàn)：

　　“經(jīng)核查，截至本報(bào)告出具日，公司各限售股份持有人履行了其在股權(quán)分置改革方案中作出的各項(xiàng)承諾。公司本次限售股份上市流通并不影響其他股改承諾的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實(shí)行限售安排。公司本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《股權(quán)分置改革工作備忘錄第16號(hào)———解除限售》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次限售股份的上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙。本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次部分限售股份上市流通�！�

　　六、其他事項(xiàng)

　　1．本公司有限售條件流通股持有人不存在墊付對(duì)價(jià)情形及償還情況；

　　2．本公司有限售條件流通股持有人不存在占用本公司非經(jīng)營(yíng)性資金的情形，也不存在本公司違規(guī)對(duì)其擔(dān)保。

　　特此公告。

　　浙江錢江摩托股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月7日

　　備查文件：

　　1．有限售條件流通股上市流通申請(qǐng)表

　　2．保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告