股票代碼：600553 股票簡稱：太行水泥編號：臨2007—06

　　河北太行水泥股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　公司于2007年4月6日在公司文化中心會議室以現(xiàn)場方式召開了2006年度股東大會，會議由公司董事會召集，董事長王里順先生主持。

　　參加會議的股東以及股東授權代表共計4人，代表股份15801.269萬股，占公司總股本的41.58%。

　　公司董事、監(jiān)事及總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員出席了本次會議。

　　會議的召開符合《公司法》、《證券法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、議案審議情況：

　　經(jīng)會議逐項審議，以記名投票表決的方式，通過了如下議案：

　　1、審議通過了《公司董事會2006年度工作報告》。

　　15801.269萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　2、審議通過了《公司監(jiān)事會2006年度工作報告》。

　　15801.269萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　3、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。

　　15801.269萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　4、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》。

　　經(jīng)中喜會計師事務所審計，我公司（母公司）2006年度共實現(xiàn)凈利潤32958695.46元，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，提取10%法定公積金3295869.55元，加上2005年度結轉(zhuǎn)5832221.60元，累計可供股東分配利潤35495047.51元。

　　本公司2006年度分紅預案為：以2006年末總股本38000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.3元(含稅)。扣稅后，個人股東實際每10股派現(xiàn)金0.27元。

　　公司本次分配后剩余的未分配利潤結轉(zhuǎn)到下一年度。

　　15801.269萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　5、審議通過了《獨立董事述職議案》。

　　15801.269萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　6、審議通過了《聘請公司2007年度財務審計機構議案》。

　　經(jīng)與中喜會計師事務所聯(lián)系，本年度內(nèi)公司將繼續(xù)聘請中喜會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構。

　　根據(jù)公司2006年度財務審計工作的實際情況，經(jīng)與中喜會計師事務所協(xié)商，確定2006年度審計費用為60萬元。

　　15801.269萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　7、會議采用累積投票制的方式，審議通過了《改選獨立董事議案》。

　　同意陳裘逸先生為公司第五屆董事會獨立董事的股份為15801.269萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　8、審議通過了《修改＜公司章程＞的議案》。

　　15801.269萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　上述議案的詳細內(nèi)容請參閱2007年3月31日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《河北太行水泥股份有限公司2006年度股東大會資料》。

　　三、本次股東大會經(jīng)北京友邦律師事務所張明澍律師見證，并出具了本次股東大會的《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　二零零七年四月六日