證券簡稱：中油化建 證券代碼：600546 編號：臨2006-011

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　2007年度第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中油吉林化建工程股份有限公司（以下稱“中油化建”）2007年度第三次臨時股東大會于2007年4月5日在吉林市公司本部6205會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權代表共有三名，代表股份數14863.54萬股，占公司總股本的49.55%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由中油化建董事長范喜哲召集并主持。公司部分董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　會議根據《公司法》、本公司《章程》等有關法律、法規的規定，以記名投票方式進行了表決，審議并通過了《關于追加審計費用的議案》。參會并投票的股東為：吉化集團公司11926.6015萬股；吉林高新區華林實業有限責任公司2457.0478萬股；吉林市城信房地產開發公司479.8907萬股。本次表決有效票數共14863.54萬股；贊成14863.54萬股，贊成票占出席會議有效表決權股數的100％；棄權0股；反對0股。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會經廣東信達律師事務所麻云燕律師見證，并出具《法律意見書》認為，中油吉林化建工程股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序及表決結果等事宜，符合法律法規及公司《章程》的有關規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事會

　　2007年4月5日