證券代碼：600007 股票簡稱：中國國貿 編號：臨2007-005

　　中國國際貿易中心股份有限公司

　　董事會臨時公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2007年3月20日以傳真方式向全體董事發出會議文件，并于2007年4月5日以通訊表決方式召開。會議應表決董事12人，實際表決12人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。分別以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過決議如下：

　　一、鑒于公司正在建設的國貿三期工程與位于北京市朝陽區光華路丙12號的數碼01大廈緊鄰，北京國匯房地產開發有限公司目前擁有數碼01大廈部分房屋建筑及相應的國有土地使用權，為有利于國貿三期工程今后整體的規劃建設以及公司的長遠發展，公司擬收購北京國匯房地產開發有限公司上述的全部股權，同意授權張彥飛先生代表公司與北京國匯房地產開發有限公司及其全體股東簽署《股權轉讓框架協議》。

　　二、公司與北京國匯房地產開發有限公司及其全體股東之間的具體《股權轉讓協議》的簽署，將根據盡職調查結果提請董事會另行做出決議。公司將根據進展情況另行公告。

　　特此公告。

　　中國國際貿易中心股份有限公司董事會

　　2007年4月5日