證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2007－004

　　國電南京自動化股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的公告

　　經國電南京自動化股份有限公司第三屆董事會第六次會議同意，公司2006年年度股東大會將于2007年4月25日上午9：30在國電南自科技園1號會議室召開，現將有關事項公告如下：

　　一、會議主要議程：

　　1、審議《2006年度董事會工作報告》

　　2、審議《2006年度監事會工作報告》

　　3、審議《公司2006年財務決算報告》

　　4、審議《公司2007年財務預算報告》

　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》

　　6、審議《公司2006年年度報告》及《公司2006年年報摘要》

　　7、審議《預計公司2007年度日常關聯交易事項的議案》

　　8、審議《關于續聘大信會計師事務所擔任公司審計工作的議案》

　　二、出席對象

　　1、凡是2007年4月16日下午收市后在中國證券登記結算公司上海分公司在冊的本公司股東或其委托代理人均有權出席股東大會。

　　2、公司董事、監事及公司高級管理人員、見證律師及有關工作人員可出席本次會議。

　　3、會議登記方式

　　凡出席會議的股東（個人股東憑本人身份證、上海證券交易所

股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人出席會議的，應持有本人身份證、授權委托書，委托人身份證、授權人上海證券交易所股票帳戶卡及持股憑證；法人股東應持營業執照復印件、上海證券交易所股票帳戶卡和持股憑證、法定代表人授權委托書、出席人身份證）請在公告時間內辦理登記手續；異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　4、會議登記時間

　　2007年4月17日至20日 上午9：00－12：00，下午1：30－4：00

　　5、會議登記地址

　　江蘇省南京市新模范馬路38號綜合樓五層證券部

　　聯系電話：025－83410173

　　傳 真：025－83410871

　　郵 編：210003

　　聯系人： 肖 寧王曉東

　　6、注意事項

　　（1）會議為期半天，出席者住宿費及交通費自理。

　　（2）會議地址：江蘇省南京市江寧開發區菲尼克斯路11號。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月3日

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席國電南京自動化股份有限公司2006年年度股東大會。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股：委托人股票帳戶卡號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托日期： 委托人簽字（蓋章）：

　　聯系電話：

　　回執

　　截止2007年4月16日，我單位（個人）持有國電南京自動化股份有限公司股票，擬參加2006年年度股東大會。

　　股東帳戶：持股數：

　　出席人姓名： 股東簽字（蓋章）：

　　聯系電話：

　　2007年 月 日

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