證券代碼: 600011 證券簡(jiǎn)稱(chēng): 華能?chē)?guó)際公告編號(hào): 2007-10

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)，于2007年4月3日在北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)南大街丙二號(hào)公司本部召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議。應(yīng)出席董事14人，親自出席和委托出席的董事14人。劉樹(shù)元董事因其他事務(wù)未能出席會(huì)議，委托李小鵬董事長(zhǎng)代為表決。公司監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書(shū)和公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。李小鵬董事長(zhǎng)主持了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、《公司2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　二、《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　三、《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　四、《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)，截止2006年12月31日會(huì)計(jì)年度，公司稅后利潤(rùn)按中國(guó)會(huì)計(jì)制度計(jì)算為5，550，381，540元人民幣，按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)算為6，071，153，883元人民幣。從2006年度按中國(guó)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的稅后利潤(rùn)5，550，381，540元人民幣中提取10％的法定盈余公積金555，038，154元人民幣，不計(jì)提任意盈余公積金。根據(jù)適用法律和公司章程規(guī)定，股利按兩個(gè)會(huì)計(jì)制度下最小的凈利潤(rùn)數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行分配。

　　公司2006年利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.8元人民幣（含稅），預(yù)計(jì)支付現(xiàn)金紅利3，375，507，363.20元人民幣。

　　五、《續(xù)聘公司2007年度審計(jì)師議案》

　　同意聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度中國(guó)境內(nèi)審計(jì)師，聘任羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度中國(guó)境外審計(jì)師，酬金合計(jì)不高于4292萬(wàn)元人民幣（其中普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司酬金為479萬(wàn)元人民幣）。

　　六、《關(guān)于投保董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

　　同意(1)公司購(gòu)買(mǎi)董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)，以一般商業(yè)條款與美國(guó)美亞保險(xiǎn)公司上海分公司簽訂期限為一年、責(zé)任限額為1000萬(wàn)美元，年保險(xiǎn)費(fèi)為不超過(guò)20萬(wàn)美元的保險(xiǎn)合同；和(2)一般及無(wú)條件地授權(quán)公司董事會(huì)或兩名以上的董事簽署所有必要的法律文件和進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴�露（如需），并在有關(guān)責(zé)任保險(xiǎn)合同期滿(mǎn)時(shí)或之前辦理與美國(guó)美亞保險(xiǎn)公司上海分公司續(xù)簽有關(guān)責(zé)任保險(xiǎn)合同事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案表示同意，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)（請(qǐng)參見(jiàn)本公告附件一）。

　　七、《發(fā)行短期融資券議案》

　　同意(1)公司在經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起的12個(gè)月內(nèi)在中國(guó)境內(nèi)一次或分次發(fā)行本金總額不超過(guò)50億元人民幣的短期融資券；(2)一般及無(wú)條件地授權(quán)公司董事會(huì)或兩名以上的董事根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件決定各次發(fā)行的短期融資券的具體條款和條件以及其他相關(guān)事宜，包括但不限于在前述(1)規(guī)定的范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行的短期融資券的金額和期限，以及簽署所有必要的法律文件和進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴�露�?/p>

　　八、《公司2006年年度報(bào)告及摘要》

　　九、《召開(kāi)年度股東大會(huì)議案》

　　鑒于上述決議中第二、三、四、五、六、七項(xiàng)決議需提交公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)決定召開(kāi)2006年度股東大會(huì)并將前述議案提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月4日

　　附件一

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)獨(dú)立董事在審閱了公司有關(guān)人員就公司購(gòu)買(mǎi)董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)事宜準(zhǔn)備的相關(guān)說(shuō)明和其他相關(guān)文件后，同意公司購(gòu)買(mǎi)董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為（1）公司董事會(huì)關(guān)于本次購(gòu)買(mǎi)董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的表決程序符合公司章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定；和（2）公司購(gòu)買(mǎi)董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)符合公司的整體利益。

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　錢(qián)忠偉夏冬林劉紀(jì)鵬吳玉生于寧

　　2007年4月3日

　　證券代碼: 600011 證券簡(jiǎn)稱(chēng): 華能?chē)?guó)際公告編號(hào): 2007-11

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司（“公司”）監(jiān)事會(huì)，于2007年4月3日在北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)南大街丙二號(hào)公司本部召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。應(yīng)出席監(jiān)事6人，親自出席的監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)主席郭珺明先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　二、《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　三、《公司2006年年度報(bào)告及摘要》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　四、《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　特此公告。

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年4月4日

　　證券代碼: 600011 證券簡(jiǎn)稱(chēng): 華能?chē)?guó)際公告編號(hào): 2007-12

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2006年年度股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年5月22日（星期二）上午9：00，預(yù)計(jì)會(huì)期半天。

　　●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)北京市宣武區(qū)菜園街1號(hào)北京中環(huán)假日酒店。

　　●會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)提案。

　　●重大提案：

　　1、審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　4、審議《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　5、審議《續(xù)聘公司2007年度審計(jì)師議案》

　　6、審議《關(guān)于投保董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

　　7、審議《發(fā)行短期融資券議案》

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司（“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議召開(kāi)公司2006年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　2、會(huì)議時(shí)間：2007年5月22日（星期二）上午9：00，預(yù)計(jì)會(huì)期半天。

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：中國(guó)北京市宣武區(qū)菜園街1號(hào)北京中環(huán)假日酒店。

　　4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》，此項(xiàng)議案為普通決議案

　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，此項(xiàng)議案為普通決議案

　　3、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，此項(xiàng)議案為普通決議案

　　4、審議《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，此項(xiàng)議案為普通決議案

　　經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)，截止2006年12月31日會(huì)計(jì)年度，公司稅后利潤(rùn)按中國(guó)會(huì)計(jì)制度計(jì)算為 5，550，381，540元人民幣，按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)算為6，071，153，883元人民幣。從2006年度按中國(guó)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的稅后利潤(rùn)5，550，381，540元人民幣中提取10％法定盈余公積金 555，038，154元人民幣，不計(jì)提任意盈余公積金。根據(jù)適用法律和公司章程規(guī)定，股利按兩個(gè)會(huì)計(jì)制度下最小的凈利潤(rùn)數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行分配。

　　公司2006年利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.8元人民幣（含稅），預(yù)計(jì)支付現(xiàn)金紅利3，375，507，363.20元人民幣。

　　5、審議《續(xù)聘公司2007年度審計(jì)師議案》，此項(xiàng)議案為普通決議案

　　聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度中國(guó)境內(nèi)審計(jì)師，聘任羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度中國(guó)境外審計(jì)師，酬金合計(jì)不高于4292萬(wàn)元人民幣（其中普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司酬金為479萬(wàn)元人民幣）。

　　6、審議《關(guān)于投保董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》，此項(xiàng)議案為普通決議案

　　審議(1)公司購(gòu)買(mǎi)董事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)，以一般商業(yè)條款與美國(guó)美亞保險(xiǎn)公司上海分公司簽訂期限為一年、責(zé)任限額為1000萬(wàn)美元，年保險(xiǎn)費(fèi)為不超過(guò)20萬(wàn)美元的保險(xiǎn)合同；和(2)一般及無(wú)條件地授權(quán)公司董事會(huì)或兩名以上的董事簽署所有必要的法律文件和進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴�露（如需），并在有關(guān)責(zé)任保險(xiǎn)合同期滿(mǎn)時(shí)或之前辦理與美國(guó)美亞保險(xiǎn)公司上海分公司續(xù)簽有關(guān)責(zé)任保險(xiǎn)合同事宜。

　　7、審議《發(fā)行短期融資券議案》，此項(xiàng)議案為特別決議案

　　審議(1)公司在經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起的12個(gè)月內(nèi)在中國(guó)境內(nèi)一次或分次發(fā)行本金總額不超過(guò)50億元人民幣的短期融資券；(2)一般及無(wú)條件地授權(quán)公司董事會(huì)或兩名以上的董事根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件決定各次發(fā)行的短期融資券的具體條款和條件以及其他相關(guān)事宜，包括但不限于在前述(1)規(guī)定的范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行的短期融資券的金額和期限，以及簽署所有必要的法律文件和進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴�露�?/p>

　　三、出席人員

　　1、截止2007年4月20日（星期五）交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東及本公司境外發(fā)行外資股股東（境外股東另行通知）。

　　2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附表。

　　3、公司董事、公司監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員。

　　四、登記辦法

　　1、登記要求：凡是出席會(huì)議的股東，需持股東帳戶(hù)卡、本人身份證，受托出席者需持授權(quán)委托書(shū)及受托人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續(xù)。異地的股東可通過(guò)郵寄信函或傳真辦理登記事宜。

　　2、登記時(shí)間：2007年5月21日（星期一），9:00時(shí)至17:00時(shí)。

　　3、登記地點(diǎn)：中國(guó)北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)南大街丙2號(hào)。

　　4、聯(lián)系地址：

　　中國(guó)北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)南大街丙2號(hào)天銀大廈C段西區(qū)

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司證券融資部

　　

郵政編碼：100031

　　5、聯(lián)系人：于剛

　　聯(lián)系電話(huà)：010-66491862傳真號(hào)碼：010-66491860

　　6、其他事項(xiàng)：與會(huì)股東及其代理人的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　附表：股東授權(quán)委托書(shū)

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司

　　2007年4月4日

　　華能?chē)?guó)際電力股份有限公司

　　股東授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席華能?chē)?guó)際電力股份有限公司2006年年度股東大會(huì)，并依照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)：

　　如果股東本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未作具體的指示，受托人可自行酌情對(duì)上述議案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼（或單位蓋章）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：受托日期：2007年 月 日

　　委托人持股數(shù)額：

　　（本表的剪報(bào)、復(fù)印、或者按照以上樣式自制均為有效）

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