證券代碼：600422 證券簡稱：昆明制藥 編號：2007-臨11

　　昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　（2007年4月3日通過）

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月3日上午九點半在公司管理和營銷中心二樓會議室召開。會議由董事長何勤先生主持，出席股東和股東代表8人，代表股份數(shù)140，661，181股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.77 % ，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式表決，審議通過如下決議：

　　1、審議公司2006年年度報告及年度報告摘要

　　同意股數(shù)140，661，181股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　反對股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %。

　　2、審議公司2006年度董事會工作報告

　　同意股數(shù)140，661，181股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　反對股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %。

　　3、審議公司2006年度監(jiān)事會工作報告

　　同意股數(shù)140，661，181股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　反對股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %。

　　4、審議公司2006年度財務(wù)決算報告

　　同意股數(shù)140，648，081股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.99%；

　　反對股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %；

　　棄權(quán)股數(shù)13，100股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.01 %。

　　5、審議公司2006年度利潤分配預(yù)案

　　公司2006年不進(jìn)行利潤分配，也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意股數(shù)140，648，081股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.99%；

　　反對股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %；

　　棄權(quán)股數(shù)13，100股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.01 %。

　　6、審議公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的預(yù)案

　　根據(jù)上海證券交易所執(zhí)行的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，要求上市公司對全年日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計，公司預(yù)計2007年度日常關(guān)聯(lián)交易金額為1.08億元。

　　由于此事項屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東回避表決， 即華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決。

　　同意股數(shù)67，462，114股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.96%；

　　反對股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %；

　　棄權(quán)股數(shù)23，100股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.04 %。

　　7、審議公司聘請2007年度審計機構(gòu)的預(yù)案

　　公司續(xù)聘請亞太中匯會計師事務(wù)所為公司2007年度審計機構(gòu)。2007度審計費用為35萬元。

　　同意股數(shù)140，648，081股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.99%；

　　反對股數(shù)0股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0 %；

　　棄權(quán)股數(shù)13，100股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.01 %。

　　8、審議公司2007年度流動資金貸款額度的預(yù)案

　　根據(jù)公司2006年發(fā)展需要，同意公司2007年向金融機構(gòu)申請60，000萬元的授信額度。

　　同意股數(shù)140，638，081股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.99%；

　　反對股數(shù)10，000股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.01 %；

　　棄權(quán)股數(shù)13，100股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.01 %。

　　三、律師見證情況

　　云南千和律師事務(wù)所的伍志旭律師出席了本次股東會，并對會議的召集、召開程序等發(fā)表見證意見，其認(rèn)為本公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的有關(guān)決議的表決結(jié)果合法有效。

　　四、公司的獨立董事作了年度述職報告

　　獨立董事本著對公司和全體股東誠信和勤勉的態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)的參加公司報告期內(nèi)董事會，認(rèn)真履行作為獨立董事應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。獨立董事對公司的定期報告、發(fā)展戰(zhàn)略等議案進(jìn)行了客觀公正的評判，對公司的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

　　特此公告

　　備查文件：1、昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2006年年度股東大會決議

　　2、云南千和律師事務(wù)所關(guān)于昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書

　　昆明制藥集團(tuán)股份有限公司

　　2007年4月4日