證券代碼：600015股票簡稱：華夏銀行 編號：2007—07

　　華夏銀行股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　一、會議召開及議案審議情況

　　華夏銀行股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月3日在北京民族飯店11層會議廳以現場方式召開。會議由公司董事會召集，劉海燕董事長主持會議。部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。出席本次股東大會的股東及股東代理人共25名，代表有效表決權股份2，243，224，180股，占公司總股本的53.41 %，符合《公司法》和《華夏銀行股份有限公司章程》的規定。

　　會議審議并以記名投票方式表決通過了如下決議：

　　1、審議并通過《華夏銀行股份有限公司董事會2006年工作報告和2007年工作安排》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　2、審議并通過《華夏銀行股份有限公司監事會2006年工作報告和2007年工作計劃》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　3、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2006年度財務決算報告》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　4、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2007年度財務預算報告》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　5、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2006年度利潤分配預案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　6、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2006年度提取一般準備的議案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　7、審議并通過《關于華夏銀行股份有限公司前次募集資金使用情況的說明》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　8、審議并通過《關于聘請2007年度會計師事務所及其報酬的議案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　9、審議并通過《關于華夏銀行股份有限公司2006年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況的報告》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　10、審議并通過《關于制定〈華夏銀行股份有限公司董事、高級管理人員任職資格和選任程序實施細則（試行）〉的議案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　11、審議并通過《關于董事會換屆選舉授權事宜的議案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　12、審議并通過《關于監事會換屆選舉授權事宜的議案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席會議有表決權股份總數的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　13、審議并通過《關于對董事評價和高級管理人員績效考核的報告》。

　　同意：2，243，219，180股，占出席會議有表決權股份總數的99.9998%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：5000股，占出席會議有表決權股份總數的0.0002%

　　14、審議并通過《關于對監事的評價及外部監事相互評價結果的報告》。

　　同意：2，243，219，180股，占出席會議有表決權股份總數的99.9998%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份總數的0%

　　棄權：5000股，占出席會議有表決權股份總數的0.0002%

　　二、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市共和律師事務所邢冬梅律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案、表決程序等事項，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定。本次股東大會及其所通過的有關決議均為合法有效。

　　三、備查文件

　　1、經到會董事簽字確認的股東大會決議

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書

　　特此公告

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2007年4月4日