證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業 公告編號：臨2007-006

　　北京北辰實業股份有限公司四屆十八次董事會決議公告

　　北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十八次會議于2007年4月2日上午九時在北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座1101會議室召開。本次會議應到董事7人，實到董事6人，獨立董事符耀文先生書面委托獨立董事孟焰先生出席會議并表決，會議由公司董事長趙惠芝主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　鑒于北京市國有資產監督管理委員會已任命本公司總經理賀江川先生出任本公司股東北京北辰實業集團公司總經理職務，為規范本公司治理結構，經認真審議研究，全體董事一致通過如下決議：

　　一、同意本公司現任董事長趙惠芝女士辭去董事長職務，同意本公司現任總經理賀江川先生辭去總經理職務。

　　二、選舉賀江川先生為本公司董事長。

　　三、任命趙惠芝女士為本公司總經理。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　北京北辰實業股份有限公司董事會

　　2007年4月2日